加密货币中间人认罪

盖蒂

上周，当巴里·汤普森（Barry Thompson）也被称为J.巴里·汤普森（J. Barry Thompson）在曼哈顿法院对大宗商品欺诈认罪时，两家公司被指定用于购买比特币的数百万美元资金被骗了。

根据纽约南区的一项命令，2018年，汤普森诱使两家公司发送了超过700万美元的比特币购买比特币，他做出了虚假的陈述，表示他在控制住所寻找的比特币之前不会释放资金。购买。 但是汤普森几乎将所有用于购买的资金都转给了第三方，而没有先让比特币受到他的控制。 汤普森（Thompson）收走了客户的钱，却没有提供比特币作为交换。 然后，他向公司撒谎，说明比特币的状态以及交易未完成的原因等。

我在这里和这里都写过这个案子。

汤普森于2019年7月25日被捕，并被指控两项商品欺诈和两项电汇欺诈罪。 去年9月，美国商品期货交易委员会指控汤普森有意或不顾后果地向客户作出虚假陈述，指控其购买价值超过700万美元的比特币。 CFTC在纽约南区美国地方法院提起的申诉中声称，与汤普森（Thompson）的虚假陈述相反，他和他的公司都没有拥有或控制要交付给他的比特币。顾客。

在美联储介入之前，汤普森的不良行为导致两家公司提起民事诉讼。 其中一项行动落在宾夕法尼亚州的联邦法院。 在这种情况下，原告决定撤回其提起的申诉，而是与汤普森达成了私人和解。 但是汤普森没有支付第一笔和解金就违反了协议。

在该案中代表原告的律师丹尼尔·艾特尔（Daniel Alter）说：“一旦SDNY的联邦检察官和CFTC的执行律师介入，我相信汤普森将最终面临正义。”

这是早期案例之一。 Alter律师认为，还有更多人要跟进。 他指出，“涉及加密货币纠纷的民事诉讼正在上升，并将猛增。 我们已经准备好了。”

法院对这两家公司施加了约740万美元的禁令救济和赔偿，并禁止汤普森进一步违反《商品交易法》或CFTC规定。 该命令还永久禁止汤普森在CFTC进行注册，交易任何商品权益，以及交易他有兴趣的任何账户的比特币。 汤普森原定于1月7日判刑； 该指控可能会判处最高10年徒刑。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/andreatinianow/2020/10/05/crypto-fraudster-pleads-guilty-to-fraud/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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