CNMV警告说，Arbistar没有被授权在西班牙提供投资服务

西班牙国家证券市场委员会（CNMV）在一份声明中警告说，Arbistar没有在相应的注册表中进行注册，因此，无权提供投资服务。

该委员会在同一声明中指出：警告也落在其首席执行官圣地亚哥·富恩特斯·乔佛（Santiago Fuentes Jover）身上。他说，出于人身安全的原因，这名男子目前在不知名的地点。

该声明还指出，可以在该实体的网站上查阅“金融酒吧”列表。 此外，他们还提供投资者服务电话号码，任何人都可以检查该实体是否已注册。

Arbistar不是声明中提到的唯一一家公司，但还有其他七家在西班牙非法经营的公司。

Arbistar：因涉嫌诈骗而接受调查

根据CriptoNoticias的报道，Arbistar正在接受西班牙检察院的调查。 经过一番调查，该公司已累积了数十起投诉。在其加密货币套利平台上涉嫌欺诈。

在9月中旬，32,000位用户无法使用他们的资金在该组织总部Arbicorp的其中一个漫游器发生故障之后。

该公司在一份声明中说：“利润配置中的一个错误使得在与仲裁机器人（社区机器人）的交易中获得的数字远低于平台上的实际数字。” 他们补充说，由于这个原因，他们“在该平台上显示了近1年的利润高于市场上实际获得的利润”。

无论是由于错误还是欺诈，该公司保留的数字从100到8.5亿欧元不等。

圣地亚哥·富恩特斯·乔佛（Santiago Fuentes Jover）在接受CriptoNoticias采访时表示，受影响的用户已经收到了相应的付款，但可能最多需要18个月才能退还所有款项。 尽管在录像中，这位人士表示，将付款延迟到2022年将“令人发指”。

诉讼，庞氏骗局和比特币大动作

西班牙CNMV的警告中提到了Arbistar首席执行官Santiago Fuentes Jover。 资料来源：Santi Fuentes / santifuentes.es

Fuentes Jover并不是第一次收到此类活动的指控。 早在2017年，他就参加了Forex Finance公司的法律会议，Forex Finance公司是一家招募人员但没有出售任何产品或服务的金字塔公司。

该组织的领导人GermánCardona绰号“西班牙马多夫”，被判处13年徒刑。 但是在那个时候，为了吸引新的“投资者”而举办讲座的富恩特斯·乔佛被判无罪。

关于Arbistar，尽管他到目前为止从未收到过正式投诉，但他已经被一些寻求使用比特币和加密货币平台的安全性的网站认定为庞氏骗局。

例如，自去年4月6日以来，网站badbitcoin.org已将Arbistar列入其欺诈性网站列表。“他是庞氏骗局，如果你让自己上当，那你将成为另一个受害者”，他们预料到了。

Twitter帐户@ whitestream5（也称Arbistar为“庞氏骗局”）指出，在2020年2月，有大量从Arbistar到Wirex和Coinbase地址的提款。

他们在推文中详细说明：“大约272.6 BTC被发送到Coinbase，而272.1 BTC被发送到Wirex。” 他们补充说，更大的金额也被发送到其他交易所。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/arbistar-no-esta-habilitada-dar-servicios-inversion-espana-advierte-cnmv/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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