在3个不同的案例中针对全球33个洗钱加密犯罪

来自世界各地的执法人员对涉及加密货币的大型跨国洗钱行动采取了行动。

10月15日，欧洲刑警组织宣布在16个国家/地区成功开展行动，逮捕了20名涉嫌为QQAAZZ犯罪网络工作的人。

自2016年以来，该组织被指控为顶级网络犯罪分子洗钱几千万欧元。据称，这些资金是通过国际银行账户，波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混合服务转移的。

作为“ 2BaGoldMule行动”的一部分，在英国，西班牙，意大利，拉脱维亚和保加利亚搜索了大约40套房屋，并在澳大利亚，美国，英国，葡萄牙，西班牙，拉脱维亚和波兰进行了逮捕。

保加利亚还缴获了比特币采矿设备。

参与国和逮捕地图：欧洲刑警组织

同一天，一名40岁的男子在新西兰被捕，原因是他使用加密货币为犯罪分子洗钱超过200万美元。 该名男子还通过购买包括兰博基尼和梅赛德斯G63在内的豪华车来洗钱。

奥克兰居民现在面临30项指控，其中包括指控以欺骗手段从银行获得100万美元的信贷。 前一天，另外六名新西兰人在全国各地进行的一系列突袭和资产没收中被捕。

10月15日，美国司法部还取消了一项取代起诉书，指控六人参与一项串谋“代表外国卡特尔洗钱数百万美元”的阴谋。

起诉书称，这些人利用赌场，前台公司，走私现金和银行账户代表毒品集团洗钱。 一名嫌疑人还被指控计划使用加密货币贿赂美国国务院的官员，希望该官员会为其和他的同伙制造欺诈性的美国护照。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/33-money-laundering-crypto-crims-targeted-worldwide-in-3-separate-cases

原文作者：Cointelegraph By Samuel Haig

编译者/作者：wanbizu AI

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