欧洲刑警组织逮捕了20名洗钱人员

在欧洲刑警组织于10月15日发布的文章中，宣布有20名涉嫌与QQAAZZ犯罪组织合作的人被捕，该犯罪组织使用加密货币进行洗钱。 据说与16个国家联合开展的加密货币洗钱行动已成功完成。

欧洲警察局（Europol）在其网站上发布的文章中宣布，有20个人被认为来自QQAAZZ犯罪组织，他们用加密货币洗钱。 在10月15日发布的文章中指出，来自16个国家/地区的执法人员参加了名为2BaGoldMule的行动，并成功完成了该行动。

自2016年以来，QQAAZZ犯罪组织被指控为网络犯罪分子洗钱数百万欧元。 在针对该组织的行动中，该组织声称是使用位于波兰和保加利亚的空壳公司洗钱和使用加密货币进行洗钱的，在许多国家中都存在着活力。 作为行动的一部分，在英格兰，西班牙，意大利，拉脱维亚和保加利亚搜查了约40所房屋。 在保加利亚的一所房子中没收了比特币采矿设备。

在同样在新西兰进行的行动中，一名使用加密货币为罪犯洗钱超过200万美元的人被捕。 据悉，被捕男子通过购买兰博基尼和梅赛德斯等豪华车洗钱。

创建了数十家壳牌公司

组织网络QQAAZZ由主要来自拉脱维亚，乔治亚州，保加利亚，罗马尼亚和比利时的成员组成，已经在世界各地的金融机构开设了数十个公司和个人银行帐户，以洗钱从人们的帐户中窃取的资金。 根据该声明，与这些前沿公司和账户进行货币交易的组织通过将货币转换为加密货币来隐藏资金来源，从而进行了洗钱活动。

QQAAZZ组织从所进行的交易中收取多达50％的佣金，它使用讲俄语的网络犯罪论坛，网络犯罪分子聚集在一起寻找同伙或做广告。 该组织的客户包括Dridex，Trickbot和GozNym等恶意软件背后的犯罪组织。

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原文链接：https://koinbulteni.com/europol-kripto-para-ile-kara-para-aklayan-20-kisiyi-tutukladi-82064.html

原文作者：Mehmet Umut Dolu

编译者/作者：wanbizu AI

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