中国央行协助逮捕USDT洗钱嫌疑人

中国人民银行帮助执法机构在组织非法赌博业务中找到嫌疑人。 The Block写道，他们使用Tether（USDT）洗钱。 特殊行动在广东省惠州市进行。 在监管机构当地分支机构的协助下，警察关闭了三个地点，逮捕了77名犯罪嫌疑人，他们利用USDT洗钱了近1.2亿元人民币（1800万美元）。 中央银行指出，网络犯罪分子通常会在外国管辖区开设赌博网站。 它们帮助用户绕过跨境交易中的资本控制。 在所述案件中，犯罪嫌疑人使用银行转账和数字资产。

监管机构指出：“洗钱是通过多个层次进行的，因此资金的流动极为混乱。”

该行动成为大规模打击非法经济活动的一部分。 6月，中国执法当局因涉嫌参与洗钱活动而封锁了许多非处方加密货币交易商及其客户的账户。 9月，监管机构关闭了将列入黑名单的本地加密货币OTC平台交易员的在线银行服务的权限。 在反洗钱斗争中，并非只有中国一个。 十月份，欧洲刑警组织宣布逮捕了20名涉嫌参与QQAAZZ犯罪集团的嫌疑人。 在Facebook上订阅ForkLog新闻！

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原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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