加密货币收入的法律审计?Coinkolik

最近，MASAK认为我们的一位客户的银行帐户是加密货币投资者和投资组合经理，可疑帐户被银行可疑，并应检察官办公室的要求被法院裁定封锁。 我国法律体系中尚未定义加密货币这一事实可能导致这种情况。 MASAK对大额结余和汇款特别敏感。
由于我们与安卡拉首席检察官信息犯罪办公室的亲爱的检察官以及安卡拉省安全局反网络犯罪局的尊敬的执法人员进行了详细的工作，我们设法在短时间内解决了该问题。

该文件中的违规决定的法律价值是独立的：这是一项重要的决定，它将消除对加密货币的买卖以及该市场收入的怀疑。

让我们提出一个关键问题：MASAK的审核标准是什么？ 也就是说，根据MASAK会检查哪些个人和公司银行帐户？

没有具体的精确限制。 所有银行，金融，货币和资金转移交易都包含在MASAK的监管机构中。 这些无数交易堆中可能存在的众多可能性足以说明“可疑交易”的存在。 MASAK可以进行自我检查和调查，而这些检查和检查大多是在通知后进行的。 银行和相关机构有义务向MASAK报告他们遇到的可疑交易。

检察官办公室可以根据MASAK在相关法律，特别是《关于预防犯罪所得的第5549号法》和《关于防止资助恐怖主义的第6415号法》框架内进行的检查和检查得出的调查报告，由检察官办公室发起调查。 同样，根据检察官的要求，可以通过法院判决来扣押个人或机构的账目。 此外，可以在MASAK准备的报告框架内进行交易，以冻结个人和机构的资产。

所有这些作品的开始都是基于名为“银行保密法（BSA）”的法律法规，该法规于1970年在美国生效。 根据该系统，该系统是由美国实施的，用于监视和控制来自国外，国外和在国内返还的资金，超过10,000美元的金额必须由银行和相关机构记录。 再次根据该法规，定义了“可疑交易”，并赋予了相关的安全部门检查这些交易的广泛权限。 根据这一规定，该系统的全球化在美国犯罪融资和犯罪收益洗钱领域中取得了举世瞩目的成就。 1989年，由美国，德国，法国，英国，意大利，加拿大和日本组成的7国集团（G-7）授予了名为“反洗钱金融行动特别工作组（FATF）”的国际组织。 该组织没有积极的审核权力，其主要任务是为国家和国际机构提供建议。 该机构于1990年发布了第一批建议。 土耳其于1991年成为FATF的成员。 土耳其的FATF，欧洲联盟和欧洲委员会在1996年制定了第一部立法框架，而4208年则被确立为鲜血。 今天，本文已被编号为5549的法律所取代。

如今也包括土耳其在内的许多国际组织和机构也需要彼此协调进行洗钱，其本身应该是非常复杂的，并且它们有有效的控制机制来打击犯罪和恐怖主义融资以及其他有害的金融活动。 MASAK是在我们国家运作的庞大全球机制的一小部分。 同时，就国家安全，公共安全和其他职责而言，就财务控制而言，MASAK当然是该国最权威的机构之一。 在这种情况下，根据法律法规，MASAK可能将成为控制加密货币的最有效机构。

当我们查看有关加密货币汇款和收入的现行措施和控制机制时，事实是我们不能谈论既未在全球范围内也未在全国范围内进行监管的完整控制系统。 关于此主题有零星的，摸索的实践和较小的规定。 在FATF于2019年提出的题为“ Crypto Travel Rule”的建议的框架内，我们经常看到，使用“了解客户（KYC）”方法识别并识别具有超过1000美元的加密货币余额的帐户的所有者。 同样，许多国家已经实施了规定在已知身份的人之间可以进行超过1000美元的加密货币转账的法规。 但是，使用KYC方法进行身份透明化并不能单独提供足够的措施，这似乎效率低下且与市场性质不符。 显然，需要开发更有效，高效且适合市场性质的解决方案。

为了避免在快速增长的加密货币市场中兑现收入方面的问题，为了投资者和公众的安全，应尽快对加密货币制定法律法规。 法律和国家不应再在此问题上落后，它们之间的鸿沟也不应被打开。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/kripto-para-gelirlerinin-yasal-denetimi/

原文作者：O?uz Evren K?l??

编译者/作者：wanbizu AI

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