荷兰警方从一对夫妇涉嫌洗钱中扣押了3300万美元的比特币

在一对夫妇被鹿特丹地方法院裁定洗钱罪名成立后，荷兰检察官查封了2,532枚比特币，价值3,300万美元。 该男子和他的妻子因非法汇款被判处两年徒刑，法院称这对夫妇的比特币藏匿于深层网络中。

荷兰官员最近逮捕了一个男人和他的妻子，并指控他们非法转移资金和洗钱。 据鹿特丹地方法院荷兰检察院称，这两名嫌疑人在过去两年中使用比特币洗钱近1900万美元。 这对夫妇的大部分非法收入都存储在比特币中，鹿特丹警方没收了藏匿处。

该男子和女子是北荷兰希尔弗瑟姆（Hilversum）的居民，夫妻俩将因犯罪而面临两年半监禁。 荷兰检察官在审判期间指出，交易员在经营业务时未利用适当的KYC / AML准则。

鹿特丹法院在备案中说：“贸易商没有要求客户提供身份证件，而是经常进行大量兑换。” 犯罪嫌疑人，一个男人和他的妻子，通过互联网上的广告和暗网上的市场与客户联系。 许多比特币交易暗网的痕迹。 法院已经确定，犯罪嫌疑人在两年半的时间里洗了超过1600万欧元。”

荷兰：法院从两名洗钱者手中没收了2500万欧元的比特币| #kortomnews＃荷兰#Bitcoin https://t.co/nr6oEJdqwd

-Kortom News（@VisionaryBv）2020年10月26日

法院文件显示，警察没收了两种不同的比特币藏匿处，其中一个藏有1,488 BTC，另一个钱包有1,044 BTC。 除了缴获的价值3300万美元的比特币外，荷兰警方还提取了295256美元的现金储备。 法院检察官说，这对夫妇购买了比特币以换取现金。 警方说，这对夫妻利用各种方法使顾客保持陌生。

这对夫妇定期在快餐连锁店会见人们和企业，以执行现金进行比特币交换。 检察官认为，希尔弗瑟姆（Hilversum）出售的这些硬币中有很大一部分都被运到了深层网上，并在暗网市场（DNM）上使用。

荷兰警方以缉获许多比特币和打击DNM运营商而闻名。 四年前，荷兰警方以洗钱大批比特币罪名逮捕了来自荷兰的10个人。 荷兰执法人员还负责汉莎（Hansa）的大规模下台行动，在该行动中，卧底特工在不知情的情况下经营DNM超过一个月。

除了缴获的3300万美元比特币和两年半监禁外，这对夫妻还必须分别支付罚款。 这对夫妇将为一次征费支付53,137美元，为没收业务支付162,955美元。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/dutch-police-seize-33-million-in-bitcoin-from-couple-accused-of-money-laundering/

原文作者：Jamie Redman

编译者/作者：wanbizu AI

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