福布斯：币安为美国投资者赚钱，消除了监管怀疑

加密货币交易所Binance Holdings Limited的运营商于2018年制定了一项策略，故意欺骗监管机构并从美国客户那里获取隐性利润。 这是从福布斯掌握的文件得出的。 该文件提供了使用美国子公司（将成为Binance.US）的路线图。 她被称为“教育 [simple_tooltip content=”Один из видов боевых искусств в Китае, подразумевающих использование массы тела противника против него самого”]太极[/simple_tooltip]?。

“当公司在美国开始运营时，为了分散监管者的假冒合规行为，将采取措施将收益转移到母公司Binance。 该战略表示，一直以来，潜在客户都将接受培训以绕过地理限制。

与Binance.com不同，受监管的Binance.US不提供加密货币衍生品的高杠杆交易。 将该文件传递给出版物的消息人士称，该文件是由并购经理Jared Gross介绍给Binance Changpeng Zhao的负责人的。 它由著名的连续企业家哈里·周（Harry Zhou）撰写，他以前是该公司的雇员。 分阶段计划演示文稿包含四个主要部分：目标，预期的公司结构，与监管机构打交道的计划以及长期许可计划。 该文件名为“ Presentation 2”，表示可能存在其他版本。 但是，幻灯片中描述的许多任务已经完成。 主要目标是减轻执法行为。 该文件概述了将注意力转移到金融犯罪执法网络（FinCEN），外国资产控制办公室（OFAC），证券交易委员会（SEC），期货交易委员会（CFTC）和金融服务管理局的详细策略。纽约州（NYDFS）。 与监管机构的友谊为此，有必要加入国土安全部（DHS）计划，以发现金融体系中的弱点。 该部门已确认Binance.US的参与。 官员们将标准许可程序称为汇款服务提供者。 Binance随后成为DHS资助的分析公司CipherTrace的客户。 加密货币交易所通过在Binance网络上开发的Binance Coin（BNB）工具和令牌的支持来解释这一点。 关于公司结构的部分提到，“太极拳教育”应接受名义罚款，以免与当局发生更严重的问题。 它也应该与SEC，CFTC，NYDFS“没有成功的期望”合作，以“证明愿意遵守法规要求”。 该公司原本应该加入Winklevoss兄弟虚拟交易商品协会，但后来成为了芝加哥DeFi联盟和数字商务协会的成员。 8月，Binance.US加入了区块链协会。 该文件明确要求对VPN进行“战略性”使用，以逃避SEC和NYDFS的监管。 福布斯（Forbes）发现上述策略在Binance合作伙伴中很常见。 该出版物并不排除联邦调查局和美国国税局（IRS）可能正在调查该公司。 赵长鹏的反应赵拒绝对《福布斯》置评，但在发表后称其为 [simple_tooltip content=”Тактика психологической манипуляции, заключающаяся в подаче сведений о чем-либо таким образом, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение в его качествах и вызвать страх перед ним.”]所有[/simple_tooltip]。

币安一直在法律的范围内运作，而我们在美国，新加坡，日本，英国，韩国和TR等国家/地区发起的许多国际交流也证明了这一点。 2/7

-CZ Binance（@cz_binance）2020年10月29日

“文章中的陈述和指控是不正确的。 所有材料均基于第三方文件。 本文档不是由Binance员工（前任或现任）准备的。 任何人都可以准备“战略文件”，但这并不意味着公司会遵循它。 币安一直在法律范围内行事。 “在许多司法管辖区开放的众多受监管交易所证明了这一点。”

我们不承认所指控的文件。 @Binance以及我们本地合作伙伴在多个司法管辖区进行注册，许可和监管的行为，证明了我们对做正确事的承诺。 6/7

-CZ Binance（@cz_binance）2020年10月29日

“我们不承认该文件。 他补充说，币安的步骤重申了其对正确做事的承诺。

ForkLog先前曾报道，与Binance交易所相关的公司都在开曼群岛和塞舌尔群岛中列出。 在Facebook上订阅ForkLog新闻！

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原文链接：https://forklog.com/forbes-binance-zarabatyvaet-na-investorah-iz-ssha-otmetaya-podozreniya-regulyatorov/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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