BitMEX高管被指控在得知被监管机构调查后，转移近4.4亿美元资产

律动 BlockBeats 消息，在 10 月 30 日的法庭文件中，加密衍生品交易平台 BitMEX 的母公司 HDR Global 的领导层在获悉公司受到美国监管机构和执法部门的调查和待处理的指控后，转移了大量资产。根据文件显示，在得知被调查后，被告 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 在准备从美国当局处潜逃的同时，从被告 HDR 的账户中转移了 BitMEX 平台大约 440308400（4.4 亿）美元的收益」

文件中声称：「从这些信息来看，被告（Hayes, Delo 和 Reed）似乎在积极和故意『抢劫』被告 HDR，并试图使其资金无法用于未来收集可对其作出的判决的证据。」除了这些具体的指控外，原告还指控被告的法律代表试图拖延诉讼程序。

在一封发给该组织的电子邮件中，HDR Global 的发言人表示:「『共识法』的帕维尔?波戈丁 (Pavel Pogodin) 对我们以及加密货币领域的其他人提出了一系列越来越虚假的指控。」我们将通过正常的诉讼程序来处理这件事，我们仍然完全有信心法庭会认真对待他的索赔要求。

据律动此前报道，HDR 及其联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 被美国监管机构调查并指控上述几人涉嫌操纵市场和洗钱。美国政府指控 BitMEX 及其领导层违反了 10 月 1 日首次公布的《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。美国商品期货交易委员会 (cftc) 也提出了民事指控。BitMEX 的 CTO Samuel Reed，在 10 月 1 日当天早上被捕，在缴纳了 500 万美元保释金后获释。

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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