监管之风愈演愈烈，恐慌之下抄底还是逃离，比特币正在去中国化，说说大家关

“在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪”，“股神”巴菲特这句在投资领域一直被奉为经典，在币圈也被大家常常提起，但真正能做到这一点并不容易。现在正是市场恐惧之时，HT和OKB 价格都很低，估计也没有太多人的去抄底。现在来看，保命和资金安全最要紧，其它的都可以称之为次要目标。

这几天，对于交易所来说真是多事之秋，先是由 OKEx 创始人徐明星被请喝茶，到现在也没有开放提币的消息。之后，《福布斯》发布了一篇名为《泄露的「太极」文件揭露了币安逃避比特币监管机构的精心策划》的调查稿件，称币安在18年曾设计了一系列分散美国监管机构注意力的详细策略，以躲避美国监管部门的审查。11月2日晚间，市场传出火币二号人物、COO朱嘉伟接受调查，随后HT开始暴跌，两日来跌幅已达到15%。

这三大交易所有些消息为真有些消息为假，但总体还在表达一个意思，国家正在给规军铺路，对数字交易所的监管在逐渐完善，也是为DCEP的未来打基础。

面对中国市场的恐慌，比特币仍是按原来的趋势上行，没有顾及中国市场。

比特币正在去中国化，趋势来了无法阻挡

按预期，在国内“风声鹤唳，草木皆兵”的情况下，比特币应该是要也要表现出恐慌，跌几个点配合一下，但事实却恰恰相反。

比特币今天重新突破了14000美元。最高涨到了14058美元，在本文撰写之时，24小时涨幅达到2.19%，报14009美元。

在BTC的带领下，主流币市场回暖明显。其中，ETH涨2.05%，BCH涨2.27%，EOS涨1.5%。

胆子大的，已经开始抄底火腿了，HT逆市上扬，今天涨幅达2.56%。

同时，死多头灰度又加仓了，现在比特币的总量已达到480990个，较31日数据473861个，又增加了7129个。

这里透露了一个信号，监管在一定程度上减弱了市场向上的步伐，但并没有改变多军的趋势。从另外一个角度来解读是利于加密市场长期健康发展。

加密市场两地警方发威

在加密市场内有两地的经侦非常有名，一是盐城警方，打掉了400亿的PLUSTOKEN，在积累经验之后，又端掉了77亿的WOTOKEN。

现在山西吕梁警方又一次在币圈发威，根据贝壳财经报道，已有多位涉币案件人员疑似被山西吕梁警方带走，其中或包括徐明星据新京报贝壳财经报道，并称人徐明星被吕梁警方带走调查的原因是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。

据新京报贝壳财经报道，多位消息人士表示，近期山西省吕梁市警方带走了多位涉币案件的人员。关于此消息是否属实，山西吕梁公安局政治处一位工作人员以「属于保密范围」为由未回应记者。其中一位消息人士表示，此前的 10 月份 OKEx创始人徐明星被吕梁警方带走调查的原因是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。对于徐明星被带走调查的原因，截至发稿，OK 方面尚未有回应。

如果报道属实，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪名成立，估计徐明星要自由的日子要延后了。

现在，你突然接到了一个“山西吕梁‘的电话有没有慌？昨天， 我就接到一个，不过是个推销电话，虚惊一场。

律师解读：“涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得”

针对贝壳财经提到的“涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得”，肖飒也从专业角度做了解释，归纳起来大致有以下几点：

1、据《刑法》第三百一十二条的规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪的要件符合性涵盖两个要点：一是行为人是否明知收益系犯罪所得；二是是否采取了掩饰隐瞒的行为。这有两个要点， 明知并采取行为缺一不可。

2、上游犯罪所得收益用于投资币圈私募，换取各类具有法币价值的虚拟货币，这是与币圈关联的一个方面

3、平台存在提供法币与虚拟货币兑换的业务，前者涉嫌非法经营罪，而后者则可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的帮助犯。

另外，在上游犯罪属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪时，币圈的项目方或平台方还可能构成洗钱罪，承担更为严重的自由刑。

这与媒体报道的OTC、涉及洗钱等基本是一致的。

派盾：9月各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC

国家的这一行动与加密市场流入“可疑资产”息息相关，根据据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。其中排名前十位的分别为Binance、Coinbase、HitBTC、Huobi、KuCoin、Kraken、Luno、Bitget、OKEx、Bittrex。

（图处来源：PeckShield）

9月份，PeckShield已统计地址标签内的各大交易所共计流出“可疑资产”6.27万个BTC，合计6.64亿美元。

（图处来源：PeckShield）

无论徐明星最终结果如何，这些事件都在表是一个事实，随着通过加密货币洗钱等行为发生，国家的监管正在加强。

香港：最新拟议法规将禁止交易所向公众直接出售比特币

11 月 3 日，香港证监会行政总裁欧达礼表示，证监会下午将公布全新虚拟资产交易平台发牌制度，以防止任何类型的虚拟资产平台洗黑钱。其指出，发牌制度推出后，所有于香港营运、或以香港投资者为目标客户的虚拟平台，都必须申请牌照，受当局监管。欧达礼进一步表示，能否成功申请牌照，取决于平台的财务状况、营运经验、风险管理等，由于考虑到投资的风险，平台只可向专业投资者提供服务。

这里面有两个重点：

一是交易所必须要有牌照才是合法的，这让一些小的平台可能面临在香港关门的危险，交易所可能会面临新的一轮洗牌。

二是平台只可向专业投资者提供服务。这对于散户来说并不是一件好事，可能意味着后期无法进行正常交易。

香港财经事务及库务局局长许正宇称，比特币等以区块链技术发行的虚拟资产在香港和世界都愈见活跃，洗黑钱、诈骗等风险成为多国关注。

简言之，要把比特币等加密货币纳入监管之内。

根据火星财经的报道，“目前，很多大型交易所运营主体在香港，包括 Tether、BitMex等，它们中的大多数都选择不去拿牌照。”因为安全、合规成本很高。

不仅仅是香港和中国，世界各国对于加密资产的监管从停止，根据MYKEY的一份报告显示，稳定币吸引全球监管关注。

1、欧盟委员会于 9 月 24 日公布了针对加密资产的监管框架终稿，该报告长达 168 页，详细阐述了此提案产生的背景、加密资产发展现状以及对稳定币的监管建议。

2、10 月 23 日，金融稳定委员会（FSB）发布《对 "全球稳定币 "安排的规范、监督和监管》报告，为「全球稳定币」（GSC）安排的监管，监督和监督提出了高级别建议。

3、国际货币基金组织（IMF）10 月 16 日发布的一份报告称，央行数字货币（CBDC）可能会使那些希望对增强对其货币政策的控制权的国家受益，但并不能解决所有危机。

江卓尔：监管在给中国的加密货币交易市场降温

江卓尔在针对OK和火币的情况发表了自己的意见，并称：我认为是面对屡创新高的币价，和即将来临的牛市，监管在给中国的加密货币交易市场降温，减少中国市场参与者。彻底不会禁止比特币，但同时又要求减少中国境内的比特币交易，不希望比特币对现有金融、交易和外汇市场造成冲击。同时，也表达了在OK内的资产，不必担心监管风险。即OK的资产是安全的，但时间很难预料。

江卓尔最后强调：Not your key, Not your Bitcoin（没有私钥，就不是你的币），对于资产比较大的投资者来说，还是把自己的数字货币放在钱包内相对安全。

早在2013年12月3日，人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知中，明确了比特币的性质，比特币应当是一种特定的虚拟商品，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。

这已经明确了，购买虚拟币，并不涉嫌违法。

人民网：中国虚拟货币持有与交易行为解读

昨天，人民网发表了一篇关于中国“虚拟货币”持有和交易行为的分析文章，虽然是个人观点，因为作者地位的特殊性，也能够反应出国家对“虚拟货币”的态度和想法。

1、购买和持有“虚拟货币”是合法的，并未予以明确禁止，但兑换业务可能涉嫌违法

2、无论是境内还是境外，卖出“虚拟货币”可能会触犯法律

3、盈利卖币后需要交税，否则涉嫌偷税漏税行为

4、境内发币、提供相应服务，不能被法律认可

总体来说，如果个人在境内希望购买和持有“虚拟货币”，可以有比较合法的方式实现，但在卖出环节，触犯法律的可能性就很高。任何在中国有组织并涉及到资金池的“虚拟货币”发行和交易服务基本上都违反了中国现行法律法规。

在当前形势下，我们该怎么做？

这个问题，江卓尔已经回答了。

江卓尔在微博表示：昨天今天发了这么多利空，币价完全没有反应，灰度继续买入5000 BTC，这是2017年完全不能想象的。看来市场已经完全去中国化，去韭菜化了，珍惜你手上的币吧 。

听大佬一句，拿好币，等待牛市。但现在国内的加密市场仍处于风口浪尖之上，尽量选择在场内进行交易，不要进行频繁出入金。

特殊时期，禁止一切高调的行为，保管好你的资产，等待牛市的到来！

相关资料：

https://twitter.com/DuneAnalytics/status/1323216166521917440

https://www.ccvalue.cn/thumb?file=/upload/2019/1216/1b11e317f866a4232e55beffff5c8566.jpg&w=80&h=80&w=80&h=80&ttl=600

https://news.huoxing24.com/20201103114447269841.html

https://www.bishijie.com/shendu/141556.html

—-

编译者/作者：大白高国

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。