币安助用户追回跑路项目WineSwap逾34.4万美元资金

币安一直以来秉持保护用户为己任，并积极参与维护行业发展的各类行动，对于打击区块链犯罪不遗余力，以行动维护用户资产安全，目前这一行动也扩大到了币安智能链（BSC）。

近期，由于一个匿名DeFi项目跑路，导致参与DeFi挖矿的用户损失了共计约34.5万美元资金，秉承用户至上、以行业和社区利益为先的原则，币安安全团队帮助用户追回了损失资金的99.9%，共计超过34.4万美元。

一、Wine Swap骗局：我们如何追回资金

币安智能链（BSC）上线已有两个月，许多新的去中心化金融（DeFi）项目加入BSC，进一步推动了新型金融解决方案的普及。然而，一个新兴领域的兴起总是龙蛇混杂，泥沙俱下，市场的繁荣也给恶意行为者带来了机会，DeFi领域也不例外。一些从业者利用跑路、欺诈等违法行为使毫无戒备心的受害者蒙受损失。在BSC快速发展的过程中，随着技术的提高，链上速度的提升，犯罪行为也变得越发复杂，因此币安持续采取更多措施来保护用户和社区的安全，并采取积极手段保护DeFi领域免受恶意行为者攻击，从而确保整个社区的安全。

BSC上的项目均由开发者自由发起，部分项目选择公开团队，而一些项目选择匿名。一个自动做市商（AMM）的“土矿”项目Wine Swap突然删除社交媒体信息，将链上资产转移，导致用户“损失”共计约34.5万美元资金，币安安全团队成功帮助用户追回了损失资金约99.9%。

需要注意的是，像这样的追索往往需要耗费大量的人力物力，而往往这些追查的线索会中断，能像这次追讨成功可以说是万里无一，大家在参与各类DeFi项目过程中，需要尽量选择更有保障的项目参与。

二、币安如何追回资金

10月13日，AMM平台Wine Swap在BSC悄悄上线，上线一小时内就卷走全部资金，导致用户损失逾34.5万美元（截至11月2日金额）。受损用户从119个不同地址将19种不同代币发送至Wine Swap。该项目跑路后，合约中剩余资金转移到了创建者地址。

币安和BSC团队发现了这起诈骗行为，安全团队立即采取了行动。我们追踪了从Wine Swap的资金流向，其中包括从BSC到币安链，再到以太坊的跨链转账。我们注意到，骗子将其中一小笔资金转移到了另外两个交易平台和币安桥。经过联系与沟通，各方冻结了相关资金。至此，这些资金几乎都被该项目方换成了稳定币、BNB、ETH和LINK。

通过对Wine Swap资金出入的分析，我们找到了受损用户，并计算了他们的实际损失金额。骗局发生后第二天，即10月14日，我们从无数的蛛丝马迹中寻找到一条诈骗人员的边缘信息，经过长时间的调查与多次反复确认，在确认证据后，我们找到他的联系方式，并告知我们已经获取完整的证据链。为免受到执法部门的惩罚，诈骗者近期将相关款项原路退回到币安，而我们则将悉数归还到受损用户的地址。

由于大部分资金已经被拆分成小额的非原始币种，币安OTC团队负责将资金转换成原来的代币形式和金额，为资金返还做好准备。截至发稿时，这一流程还在进行中。我们预期返还资金将在未来几天内发送至“受害用户”的地址。

三、案例总结及对DeFi领域的意义

? 如果没有币安生态内外各方的帮助，我们无法完成此次行动。其中币安安全团队、OTC团队、财务团队、BSC团队、币安桥团队都扮演了重要的角色，还要感谢另外两个收到资金的交易平台给予的帮助。

? 随着DeFi项目越来越多，很难保证对每一个项目都进行审计。我们一直在强调在用户在参与前尤其是DeFi世界里，一定要做好调查和研究，尽可能避免Wine Swap这类欺诈事件。请务必记住，这样能找回诈骗金额的案例实属少有和幸运。

? 我们通过识别受害者地址推进了调查，他们全部都为币安智能链用户，我们只知道他们的网络地址，并不知其具体身份，也不知道他们是否为币安的用户。

币安在DeFi领域并不是第一次帮助受害用户找回资产，从2018年代投诈骗开始，我们多次无偿为用户追回资产。币安始终以净化行业环境，保护用户利益为己任，一个行业的未来不仅仅靠币安的努力，更需要靠所有从业者的共同努力。

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编译者/作者：币安资讯

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