西班牙扣留荷兰男子被指控为卡利卡特尔洗钱

卡利卡特尔的一位历史合作者之一在西班牙南部的马贝拉被捕，他躲藏在荷兰当局的手中。 他被指控使用加密货币洗了超过600万欧元。 据西班牙警方称，这笔钱来自可卡因贩运。

警察没有透露被拘留者的身份，但是有些西班牙媒体保证是Mario Halley一位与洗钱历史紧密相关的人。

自2018年以来，荷兰当局一直关注他，当时他们发现他正在经营自己的加密货币相关业务，据称他通过该业务开展业务向他的贩毒业务前同事提供服务，以洗钱据西班牙报纸报道。

据称，在哈莱（Halley）在西班牙居住的三个月中，他维持着为洗钱提供支持的行动。他管理了加密货币钱包，尽管没有具体说明其中的哪个。 我有超过15张信用卡（其中一些链接到加密钱包），计算机设备和手机。 警方查获了以上所有物品，包括一个银行帐户和三辆车，其中一辆是高端车。 此外，据警方报道，荷兰警方还缴获了约170,000美元的加密货币和计算机设备。

根据西班牙警方的报告，当荷兰当局发现哈雷移居马贝拉时，开始了联合行动，发现嫌疑犯藏有大量钱财。他在他的两个住所中存放现金和加密货币其中一个位于荷兰鹿特丹附近的代尔夫特，另一个位于西班牙南部太阳海岸的豪华别墅中，在那里他控制了整个犯罪商业网络。

为卡利卡特尔服务

哈雷与毒品贩运的关系在1990年代初期就已扎根。与国际刑警组织排名第一的伙伴关系新闻稿显示，“通缉犯”是现已解散的卡利卡特尔在欧洲的代表，主要在英国和荷兰。

警方补充说，在调查过程中，他们发现随着时间的推移，哈雷在犯罪组织中的作用发生了变化。 他从直接参与毒品交易的谈判员转变为使用加密货币洗钱的专家。

尽管多年来人们一直以加密货币作为洗钱的首选方式的说法已经引起人们的关注，但世界银行间金融电信协会（SWIFT）在CriptoNoticias上发表的一份新报告显示，加密资产在洗钱中的作用很小并重申现金仍然是用于此目的的最广泛使用的方法。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/espana-detiene-holandes-acusado-lavar-dinero-criptomonedas-cartel-cali/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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