BitMEX将通过与Eventus Systems合作改善反洗钱政策

加密货币衍生品交易所BitMEX已宣布与Eventus Systems建立合作关系，Eventus Systems是一家开发解决方案以防止市场操纵并遵守反洗钱（AML）法规的公司。

通过与@EventusSystems的合作，我们加强了反洗钱和贸易监控监控。 此处更多内容：https：//t.co/bOjEEQkQcM

— BitMEX（@BitMEX）2020年11月12日

BitMEX期望Eventus Validus产品的集成将能够更有效地识别入侵者，并改善对平台上可疑交易活动的主动监控。 Eventus Systems首席执行官Travis Schwab强调说，该公司已投入大量资源来最终确定针对大型市场运营商的技术。 100x集团合规总监Malcolm Wright认为，Eventus Systems的工具将使交易所成为监管合规方面的领导者。 BitMEX的合作伙伴客户包括Coinbase和ErisX等公司。 在10月份，BitMEX将所有类别客户的强制验证周期缩短了三个月。 该交易所在8月推出了新的验证程序。 用户需要确认其住所地址并提供身份证明文件，进行自拍，并回答有关资金来源和交易经验的许多问题。 提醒一下，10月1日，美国商品交易委员会对BitMEX及其所有者提起诉讼，指责他们运行未经注册的交易平台并违反KYC / AML程序。 此外，美国司法部还指控该交易所的管理违反了《银行保密法》。 在VK上订阅ForkLog新闻！

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原文链接：https://forklog.com/bitmex-uluchshit-aml-politiku-blagodarya-partnerstvu-s-eventus-systems/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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