最终还是上缴国库，谈谈PlusToken案

2020年11月26日，金色财经消息称：PlusToken传销案涉案42亿美元加密资产将被依法处置，含19万枚BTC。

本案算是币圈传销的第一大案了，资金涉及42亿美元，受害者涉及200多万人。

而在今年，这一案子终于算是有了结果。但是这个结果受到了很多人的质疑，为什么会受到质疑呢？因为这个案子所扣押的数字货币将依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库！

毕竟这个案子涉及的人数众多，一旦资金上缴国库，那么这些受害者肯定会问，那我的资金怎么办，就这样没了吗？

我以为看了一些人的观点，但是目前最具有说服力的观点是：Plustoken案已经被定性为传销案，所以这些受害者的钱估计是拿不回了。如果是诈骗，还有可能按照一定的比例返还给受害者。

在这个案子中，最关键的一点是，许多的参与者身份不止一个，很多人进来来参与过拉人头的行为，所以自身也具有两重身份，即：受害者和犯罪嫌疑人。

还有一个关键的点是，即使只给组织定罪，也没有那么多的人手去对接受害者。200多万人，是将币一一按照地址打回原钱包？还是把所有的币结算成法币打到受害人账户？人力不允许，技术也未知。而且目前这件事可以说是盖棺定论了，所以只能说那些受害者以后能长点心把。

咱们可以来扒一扒plustoken这个案子的整个过程：

2018年4月：PlusToken 数字货币钱包推出，自称为全球第二大数字货币钱包，由“三星+谷歌”团队研发，其自动搬砖套利产品月收益10%-30%，此外还有10级推广奖励费；

2018年10月：PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能；

2018年11月：有自媒体曝光PlusToken “假量化、真传销”；

2019年6月27日：PlusToken钱包被曝光跑路，资产已无法提现；

2019年6月27日：媒体称瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 团队成员；

2019年8月16日：人民检察院案件信息公开网发布，盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方开展缉捕；

2019年8月26日：区块链基础设备公司Elementus发布报告，称PlusToken地址抛售920万以太币，48%的提款经由火币交易所取出，此外涉及交易所包括ZB.com、Upbit、OKEx、Gate；

2019年8月30日：安全公司PeckShield监控的PlusToken关键地址近日发生大额异动，5775个BTC 经过多次转移后被分散至若干地址，疑似通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出；

2020年7月31日：官媒报道称，在中国公安部统一指挥部署下，警方先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。

整个案子还是挺有意思的，我记得Plustoken项目开始宣传的时候应该是在2018年的8月份，那时候我也被拉群了，后来看到盈利模式后，我就退了，当时也没当回事，他们的模式是真的疯狂！找了一些当时的截图，给大家看看。

但凡在币圈混过一段时间的人，都能辨别这个模式的坑很大，但是巧就巧在时间节点，所以让很多人明知山有虎，偏向虎山行。

都知道17年的牛市，让很多人疯狂，但是也有不少人是在牛市末期进来的。所以这些人是亏钱的。2018年的大熊市，不仅是这些人不好过，币价的连续下跌，也让矿工们的日子非常难熬。于是Plustoken就来了，很多人知道有坑，也知道这是跟时间赛跑的游戏，但是还是经不住利益的诱惑和生活的压力，参与了进来。

2018年11月，比特币跌破6000，再度下跌的币价，让很多的投资者感觉赚钱好难，连回本都无望。于是，Plustoken的模式更加疯狂的宣传。其中智能狗无风险智能搬砖套利，让很多人看到了财务自由。

但是这个市场上真的存在“无风险”的投资吗？如今的社会，就连银行都能破产，还有什么是“无风险”的？

项目越火，外界的质疑声越大。但是当时这些参与者是真赚到钱了，所以无视外界的质疑，甚至极力维护Plustoken项目方。

更有意思的是，当时深圳市公安局官方账号发出的一篇文章详细的剖析了plus的骗局套路，还有人在下面喷。

于是，这些喷公安机关的人，出了事以后第一个想到的就是找公安机关。

唉，这个社会真TM的讽刺啊！

其实在币圈关于“骗局”的问题上，基本都是有共同点的。咱们可以总结一下：

1、拉人头获利。

其实拉人头不可怕，就怕项目方的设定是拉的人头越多，获利越多。在币圈，讲究共识，所以一个新项目出来，需要拉人头，但是往往很多的“骗子项目”他们是以利益来诱惑投资者拉人头。而目前的币圈，很多项目表面是一层关系，其实具体收益却远超三层！

2、许诺高收益。

高收益不可怕，就怕许诺高收益。就Plustoken的许诺，你敢信吗？人家赚多少你就能赚多少，那我直接搞一个账户，用全家人串成一条线，那我多赚钱。关键是，这钱敢赚吗？赚着放心吗？

3、无风险提示。

都知道一句话：高风险伴随着高收益。你见过没有风险的投资吗？这年头钱存在银行都不算无风险，毕竟银行破产的例子就在最近就有发生。无风险还叫投资吗？

4、项目方的盈利点在哪？

考察一个项目能都做的最关键点就是他是否有盈利点。这一直是我判断的标准！如果一个项目没有盈利点，那么他最终的发展就可能朝着“庞氏骗局”发展。没有盈利点的项目，最终就是拆东墙补西墙，一旦资金断裂，项目就完犊子了，最终的受害者就是参与的人。

5、“吹牛逼”的风格

项目方多有钱？不是靠着别墅、游艇、香车美女来衬托的。有钱的项目方第一是能稳住币价，第二是这些资产都能随时查，有什么公司或者有多少价值币在钱包，随时可查，也经得住查。

还有就是动不动就要颠覆、超越某个牛逼的东西，一看就是骗子，颠覆和超越不是吹出来的，而是干出来的。

还有就是宣传区块链+“目前最新的东西”，比如之前的有个交易所宣传的区块链+5G，狠狠地割了一把韭菜！

在币圈这个鱼龙混杂的地方，击鼓传花的游戏一直存在，未来他也会一直存在。而我们需要的是通过自身或者他人的教训，让我们能有一双辨别此类项目的眼睛。加油吧，炒币人！

最后，就Plustoken这件事简单说一句话：市场还是原来那个市场，庄却不是原来的那个庄，谁才是最大的受益者？

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编译者/作者：混沌哥

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