CVM指出，金字塔是2020年最常见的金融犯罪

证券交易委员会（CVM）在周五（4）上发布了2020年第三季度的制裁活动报告。该文件还包含该年度前9个月的累积数据。

根据这些信息，市政府得出结论，金融金字塔是2020年最常见的金融犯罪证据。

金字塔占CVM通信的53.5％

据监管机构称，在今年的前九个月中共发送了260起犯罪报告。

这些信件既寄给州检察官，也寄给联邦检察官。

因此，在260项中，有139项通讯涉及金融金字塔。 也就是说，发送给国会议员的警报中约有53.5％与该做法有关。

第三季度分析

仅分析第三季度，在沟通的74个案例中有36个是金融金字塔。

在该季度，其他最受欢迎的犯罪证据是：未经授权的中介（占74个中的17个），未经注册的证券要约（占74个中的12个）和带有欺诈证据的案件（占74个中的8个）。

尽管CVM报告总共发送了74封通信，但案件总数仅相当于73封。

在下图中检查犯罪证据的百分比细分：

CVM发送的犯罪证明书的百分比。 资料来源：CriptoFácil

在这74封信中，有40封发给州议员，34封发给了联邦公共部。

监管机构解释说：“ CVM有责任向检察官办公室举报在调查市场违规行为或在其他检查和监督活动中发现的’公共行为刑事犯罪’证据。”

历史系列表明增长

相比之下，整个2019年，CVM向检察官发送了184封信。

2018年有130个，2017年有121个，2016年有93个交易，2015年只有76个交易。

历史系列的演变。 资料来源：CriptoFácil

最后，CVM还报告说，它在上个季度做出了16项判决。 在这些审判中，对25名被告处以罚款，4名残疾人，2名警告和12名无罪释放。

在第三季度中，适用于被罚款的被告的总金额为812万雷亚尔。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/piramides-figuram-como-crimes-financeiros-mais-frequentes-em-2020-diz-cvm/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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