你爱上它了吗？ 13个骗过数千人的ICO骗局

使用区块链技术，初始代币发行已成为使用新的，不断发展的代币数字金融市场为业务项目筹集资金的替代方法。 与受严格法律法规约束的首次公开募股相比，ICO仅需要白皮书和一些有趣的功能，例如，缺乏进入壁垒，成指数增长的范围，没有地理障碍和易于验证。

因此，最近ICO市场经历了飞速增长，这并不奇怪。 研究表明，从2016年1月到2019年8月，ICO在全球筹集了近??130亿美元。

尽管ICO具有吸引人的优势，但对将其作为替代投资感兴趣的投资者仍面临一些巨大风险。 在这方面，Satis Research Group的2018年报告调查了大约1,500个ICO。 从样本中，有78％的项目被识别为骗局，总价值为13亿美元。

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我与我的同事Niranjan Sapkota和Josephine Dufitinema一起进行了一项研究，旨在探讨和回答以下问题：ICO市场中的各种骗局是什么？平均ICO骗局的预期货币损失是多少？ 为了调查此问题，我们采用了网络抓取的方式，并创建了一个涵盖2014年8月至2019年12月推出的所有ICO的密集型数据库。我们独特的手工收集数据集涵盖了5,036个ICO。

我们发现1,014个ICO筹集的资金数据，其中576个被证明是骗局，累计损失总计101.2亿美元。 骗局造成的最大损失是所谓的“石油骗局”，投资者总共损失了7.35亿美元。

ICO骗局类别

已死，伪造或两者兼而有之

我们检索了死项目聚合商DeadCoins和Coinopsy归类为“上市”的ICO，并对其进行了分析，以识别出13种不同的方式可以使骗子欺骗投资者。 如果Bitcointalk论坛成员将ICO标识为假团队，假项目，假钱包，假社交媒体或假交易，则我们将ICO分类为“假”。

经典的出口骗局

如果ICO无法支付承诺向其进行PR活动（例如在论坛，Telegram频道，Messenger，翻译和本地化文档，在社交媒体或博客上发布项目的推广活动）的财务奖励金（主要是令牌形式）的发起人，我们将其归类为“赏金欺诈”。 如果为ICO筹集资金的开发商和发起人突然消失而投资者却没有任何信息，我们会将这些ICO归类为“退出骗局”。”

复合骗局和空投爆炸

我们观察到许多ICO诈骗指控，其中同一组开发人员正在其他项目中积极进行诈骗。 在我们的研究中，这种类型的骗局被归类为“以前的骗局”。 接下来，我们针对骗子从用户那里窃取私钥的事件定义了“空投骗局”。 如果诈骗者创建了一个诱骗陷阱，并且用户希望获得免费代币，然后单击链接，从而泄露了他们的私人信息并最终丢失了他们的代币，则可能发生这种情况。

交流骗局和复制粘贴

此外，打算欺骗投资者的开发商似乎更喜欢在欺诈性交易所发行其ICO。 此类型的骗局被归类为“交换骗局”。 我们还观察到，复制有前途的ICO白皮书并使用相似或不同的名称启动它是骗局中使用的另一种欺骗性策略。 这种骗局被归类为“白皮书抄袭骗局”。 在这方面，我们注意到用户幸运地熟悉了这种类型的骗局，现在在Bitcointalk论坛中进行了举报。

抽水机

“ Pump and dump”是诈骗者使用的另一种策略，但是在ICO开始时并不总是可以立即检测到。 在这种骗局中，投资者和交易者在价格仍然很低时就抢先购买代币，甚至有些人甚至出于担心错过机会赚取轻松获利的机会而以高价购买。 骗子一旦完成销售，价格就会急剧下降。

加密庞氏骗局

“庞氏骗局”是观察到的另一类骗局。 这种类型的骗局通常要求受害者投资与ICO相关的某些产品或服务，并承诺在稍后阶段获得回报。

URL欺诈和网络钓鱼

我们还观察到了一种欺骗投资者的新策略，其中涉及名称和设计与现有项目相似的启动网站。 不了解原始网站的幼稚投资者可能会被这些网站愚弄并丢失他们的硬币。 在我们的研究中，此类骗局被标识为“网站骗局”。

我们知道你昨晚做了什么

我们还观察到了我们所说的“色情骗局”，这种骗局在骗子中似乎越来越流行，通过这种方式，ICO可以假冒其色情网站（和/或产品）的高级访问权限。 骗子可能会使用这种类型的骗局，因为在许多国家/地区，由于禁止或禁止色情制品，用户不太可能举报该骗局。

市场操纵和预挖

接下来，我们将欺诈性ICO的另一种形式定义为“矿雷骗局”，指代币在最终代币出售发生后在开发商和/或发起人之间共享，而不是在这种情况下适当地燃烧未出售的代币。 这仅是因为较高的代币发行量意味着较低的代币价格而使投资者蒙骗。 此外，如果开发人员在预挖阶段保留了大部分代币，则可以操纵代币的市场。 有趣的是，最近的另一项研究还发现，挖矿前的活动与加密货币违约有关。

那么最大的ICO骗局是什么？

我们的筛选显示有证据表明，最常见的是“网络钓鱼和欺诈”诈骗，??即用户收到垃圾邮件，可疑链接和弹出窗口，有关个人和财务详细信息的问题，提款错误，未决提款，余额从钱包中消失以及其他功能失调的操作。

最后，使用我们的插件估算器，我们发现，如果ICO业务项目最终被证明是骗局，我们可以预期损失估计为5,410万美元，是一般样本平均值1758万美元的三倍。

总结起来，由于缺乏监管，开发商和/或发起人可以采用十多种策略来欺骗投资者。 这个新兴市场所涉及的资金是巨大的。 我们认为我们的发现具有重大意义，包括需要政府和监管机构制定ICO市场法规以保护投资者免受严重损失。

本文不包含投资建议或建议。 每项投资和交易动作都涉及风险，读者在做出决定时应进行自己的研究。

本文表达的观点，思想和观点仅是作者的个人观点，不一定反映或代表Cointelegraph的观点和观点。

克劳斯·格罗比斯是于韦斯屈莱大学金融经济学专业的教授，也是瓦萨大学的金融学助理教授。 Grobys还隶属于瓦萨大学（University of Vaasa）的研究平台InnoLab。 他最近的研究调查了与创新的数字金融市场相关的机遇和风险。 他的最新研究除其他外，被美国商业杂志《福布斯》（Forbes）报道。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/did-you-fall-for-it-13-ico-scams-that-fooled-thousands

原文作者：Cointelegraph By Klaus Grobys

编译者/作者：wanbizu AI

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