Coinbit执行人员被指控操纵市场； “洗钱交易”的加密货币价值8400万美元

韩国当局正在推动Coinbit高管起诉他们的交易所进行虚假交易和市场不当行为。

首尔金融网站Newspim的当地报道证实，首尔市警察局已在交易所将Coinbit董事长崔莫和另外两名未具名的高管移交给检察官办公室，以操纵市场，伪造和欺诈。

8月，BEG报道说，首尔警方正在调查曾经是该国第三大加密货币交易所的Coinbit，以进行清洗交易案。 根据该报告，主要加密货币对的交易量中有99％以上是由高管进行冲洗交易的，从而导致了调查。

当局停止了该交易所的交易，并没收了该交易所拥有的资产，包括位于江南区的Coinbit总部。 当局正在要求该公司在2020年进行超过1,000亿韩元（约合8,400万美元）的冲洗交易。

虚假交易是一种策略，需要使用虚假账户在交易所进行交易以增加交易量。 这可以使交易者操纵价格并导致市场欺诈。 当局可以在Coinbit上追踪虚假帐户，因为在使用这些帐户进行的交易中未发现相应的存款和取款。

据熟悉韩国金融法制度的律师说，操纵市场和进行虚假交易的案件可能被判处5年徒刑。

Coinbit执行官负责操纵市场； “洗钱交易”百万加密货币首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/coinbit-execs-charged-with-market-manipulation-wash-traded-84-million-in-crypto/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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