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一千多家金融科技公司在爱沙尼亚失去了经营执照

2020-12-18 wanbizu AI 来源:区块链网络

爱沙尼亚是欧盟中对地穴友好的国家,该国在2020年撤销了经营1000多家金融科技公司的许可。

根据Postimees新闻社的报道,今年爱沙尼亚金融信息部(FIU)大约70%的金融科技公司已吊销其营业执照。
防止洗钱和恐怖主义融资政府委员会副秘书长韦科·塔利(Veiko Tali)表示,应“加强关注”所有金融科技公司:

“我们需要监视新技术的发展,并防止洗钱的风险。”

与去年相比,爱沙尼亚获得正式许可的金融科技公司数量明显减少。 这项变化很大程度上是在今年6月之前实现的,当金融情报机构撤销了500家金融科技公司的许可证时,以应对该国2200亿美元的洗钱丑闻。 金融信息部之所以做出此决定,是因为金融科技公司在获得许可后的六个月内没有开始运营。 金融情报机构负责人马迪斯·雷曼德(Madis Reimand)将这种后果描述为“使市场秩序化的第一步”。

2017年,由于其贸易和ICO反滥用法律,该国被许多人认为是地穴的先驱。 但是,自那时以来,爱沙尼亚的监管体系发生了重大变化,并超越了2019年发布的欧盟“了解客户”反洗钱和反恐怖主义法律-凭此营业执照使金融科技公司的处境更加困难。

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原文链接:https://www.bitcoinbazis.hu/tobb-mint-ezer-fintech-ceg-vesztette-el-mukodesi-engedelyet-esztorszagban/

原文作者:vofanny

编译者/作者:wanbizu AI

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