币圈市场火爆的背后警惕交易平台虚假客服诈骗

12月20日，比特币的价格突破24000美元整数关口，再次刷新了历史性新高。今年以来，比特币涨幅已经超过225%。而随着比特币交易市场的热度持续攀升，近期利用主流交易平台或名义进行“引流”，并实施诈骗的案件出现频次也有一定的增长。

12月8日，山东省莱阳市公安局组织100余名警力赶赴通州区、朝阳区，在当地警方的配合下开展集中收网行动，成功打掉一荐股电信网络诈骗“引流”犯罪团伙，抓获70余人，查获涉案电脑100余台、手机200余部、手机卡3000余张，以及涉案金额600余万元。

在今年10月中旬，莱阳市公安局侦察员在网上发现有数名群众接到冒充“同花顺股票软件”的虚假客服电话。该客服将受害人拉进微信股票交流群，诱导其投资比特币等虚拟货币，受害群众先后被骗数十万元。

比特币交易平台虚假客服诈骗常用手段

目前，微信投资群已成为网络投资诈骗的高发区。受害人往往被“高额回报”等虚假宣传蒙蔽双眼，在犯罪分子的诱导下，他们主动加入各种微信投资群并根据指示进行“投资”，最终赔钱。特别是现在比特币交易市场行情火热，以投资虚拟货币为名的网络电信诈骗也有进一步抬头的趋势。

除了以传统股票交易平台“同花顺”、“通达信”等名义进行间接引流，犯罪分子一般还会盗用“火币网”、“币世界”等虚拟货币主流交易与信息载体的名义直接拉群实施电信诈骗。

这类自称某某平台客服的诈骗电话通常以146、165、170等开头，诈骗分子一般是以“某某客服“的名义添加受害人的微信，声称平台正在做活动，有专业的分析师在群内授课讲解投资技巧，可以免费咨询和交流等。

在添加微信将用户加群成功后，他们会引导用户注册不知名的平台和非法交易所充币，或者向用户推销买空气币，实施资金诈骗。由于微信群内绝大多数都是他们自己安排的托，所以受害人进群之后会持续收到“带单老师很厉害”、“跟着操作可以赚钱”等虚假信息，从而慢慢走进犯罪分子的陷阱中。

有时候，为了取得受害人的信任，诈骗分子还会先指导他们到当前比较主流的比特币交易所（如火币、OKEx等）购买虚拟货币，然后再让受害人在网上多方验证这些主流交易平台的真实性。

当受害人多方咨询并确定了火币、OKEx等交易平台的真实性之后，诈骗分子就会将受害人引导到他们自己搭建的虚假平台进行充值交易。一旦受害人将资产转移到诈骗分子指定的虚假平台，他们便再也无法成功提现，这时候受害人可能才意识到自己上当受骗，但已经造成难以挽回的损失了。

那么，我们应该如何防范虚假客服电信诈骗呢？

首先，我们要时刻保持清醒的头脑，拒绝高报酬的投资诱惑。不要随意听信网上的投资老师和通过电话联系你的某某客服。所谓的“牛市”、“高收入”、“稳赚不赔”、“低成本、高回报”都是犯罪分子事先设计好的诱导性话术，所谓的“炒股群”和“虚拟货币投资群”群内，除了被害人外，其他的全是诈骗分子。

其次，在进行交易虚拟货币时一定要注意识别交易网站的真实性，不要听信他人的推荐到不知名的小平台进行转账交易。目前很多主流的比特币交易平台都推出了自己的验证机制，比如火币上线的“官方验证通道”（https://www.huobi.fm/zh-cn/verification/），对于某些自称是“火币网”客服的，我们可以随时随地通过“官方验证通道”验证其客服的邮箱、电话、微信、QQ等信息是否被火币官方认可。

最后，我们要注意保护好个人隐私。互联网信息的普及使个人信息泄露的情况变得非常普遍，很多人觉得是骗子冒用的平台泄露了自己的个人号码，但实际上很有可能是由于自己不小心打开某些可疑网站，或者下载了可疑的APP才导致了个人信息泄露。

现阶段，随着比特币的价格暴涨，很多人难以克制自己内心的贪欲，妄想一夜暴富。因此，有些受害人在一听到“比特币投资交流群“、“带单老师”等就心存侥幸心理，觉得这是一个天降财富的机会，殊不知，那只是骗子提前挖好的“暴富陷阱”。在比特币价格屡创历史新高的同时，我们更应该保持警惕，时刻注意比特币交易平台等虚假客服电信诈骗。

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编译者/作者：V神看后市

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