Bitgrail：创始人参与了骗局

针对意大利交易所BitGrail的骗局的作者将是其创始人。

邮政警察直接举报此事，据法新社报道，这是意大利最大的网络金融攻击。

他是34岁的佛罗伦萨人，负责盗窃自己创立的交易所，总计约1.2亿欧元。

涉嫌Bitgrail骗局

该骗局将影响超过230,000个交易所客户，并于2018年1月发生。

佛罗伦萨部门进行的调查于2018年2月开始，此前该平台的唯一管理员FF提出了盗窃Nano代币（XRB）的投诉。

FF的指控是针对Nano协议中的一个假想错误，但是尽管有明显的合作行为，但调查人员从一开始就没有排除他的涉嫌，特别是由于矛盾和矛盾的陈述，一些合作伙伴和合作者。

Bitgrail在第二年申请破产，但与此同时，调查人员能够在提出投诉的三天前追查FF同时在意大利交易所The Rock Trading（TRT）存入他的个人账户的230 BTC。

这些资金被佛罗伦萨法院没收，并由信托托管在交易所上，然后通过OTC出售，再由Curatela Bankimentare通过TRT出售。

实际上，从2017年6月开始，针对交易所的代币盗窃发生了数月之久，而且似乎FF并没有故意阻止它们。

此外，若要在2017年12月1日至2018年2月28日期间购买XRB，用户将需要在BTC交易所支付近6亿欧元的费用。

现在，他被指控犯有计算机欺诈，自我洗钱和欺诈性破产的罪名，并且针对他采取了一项措施，禁止他从事商业活动并根据GUP Gianluca Mancuso的规定担任公司的管理职务。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/12/21/bitgrail-fondatore-truffa/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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