2020年被捕的臭名昭著的加密货币人物

在过去的一年中，许多杰出的，丰富多彩的加密人物被逮捕并逮捕。 从杀毒软件先驱约翰·迈克菲（John McAfee）入狱到对全球最大交易所之一的高管提出指控，2020年并没有完全摆脱加密货币作为罪犯蜜罐的声誉。

在2020年的前十个月中，区块链取证公司CipherTrace估计，盗窃，黑客攻击和欺诈造成的损失总计高达18亿美元，部分原因是各种DeFi平台的兴起。

该报告表明，到2020年，与加密货币犯罪有关的损失的第二高价值有望步入正轨，直到2019年，这些犯罪的收益超过45亿美元。

让我们仔细看看今年卷入法律问题的一些最引人注目的数字。

美国司法部指控亚瑟·海斯失踪

10月1日，美国司法部（DoJ）对BitMEX创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes）及其三名同伙违反《银行保密法》提起了刑事指控。 使商品问题更加复杂的是，美国商品期货交易（CFTC）针对海耶斯及其公司违反了反洗钱法规对民事诉讼。

自此以来，香港居民一直在MIA公开露面，并且尚未重现。 但是对于海斯来说，这是个好运，由于美国和香港由于最近的政治动荡而暂停了引渡协议，因此他可能不会很快被迫面对音乐。

美国司法部指称BitMEX从事各种阴暗活动，并且反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）政策薄弱，很容易被第三方行为者滥用。

BitMEX还被指控经营复杂的国际公司结构，并在纽约，香港等高档国际目的地设有办事处，同时声称已注册并且总部设在塞舌尔。

消息传出后，BitMEX宣布将Hayes以及公司首席技术官Samuel Reed和业务开发负责人Greg Dwyer辞去公司首席执行官职务。

徐星的神秘缺席解释

知名的加密货币交易所OKEx在10月16日暂停了加密货币提取后，遭遇了很多打击，有效地阻止了客户提取其加密货币资产。

有报道称，停牌与该交易所的中国联合创始人徐明星（Xingxing）被地方当局逮捕有关，尽管该交易所坚决否认这是问题所在。

经过三十多天的联系，徐终于在11月19日在微信上露面。他透露，他一直在协助有关部门调查OK Group的“ 2017年借壳上市”，该交易所寻求与之合作。一个“未公开的第三方实体”，以便向全世界的客户提供其产品。 徐表示，在调查了他以前的业务往来之后，调查人员终于澄清了此事，并给了他一切清楚的信息。

一个月后，OKEx终于在11月27日重新启用了加密取款。

约翰·迈克菲（John McAfee）的西班牙巡游突然结束

技术专家，加密货币传教士和怪异的百万富翁约翰·迈克菲（John McAfee）一直领导着加密技术的炒作，如今感觉就像是远古时代。 2017年，他著名地宣布，在36个月内，比特币将达到100万美元的价格，否则他将“在国家电视台吃掉我的钱”。 他在今年早些时候撤回了他的声明，以使大多数人松了一口气。

迈克菲（McAfee McAfee）于10月在巴塞罗那因美国政府对他征收的逃税指控而被拘留。 他还被指控以欺诈手段促进一系列可疑的加密货币项目，据称他从中获利数百万美元。

检察官声称，即使迈克菲从咨询工作，演讲，数字货币投资等中赚了数百万美元，迈克菲却连续四年没有提交纳税申报表。根据美国司法部的一份声明，迈克菲非法他以不同的被提名人的名义从各种银行帐户和加密货币兑换帐户中提取收入。 他还被指控没有申报许多昂贵的资产，包括游艇和房地产。

这不是McAfee第一次触犯法律。 早在2012年，他的名字就与邻居佛罗里达州商人格雷戈里·福尔（Gregory Faull）的死亡有关，因此遭到了警察的讯问。 在2019年，他被下令在遗产提起的不合法死亡诉讼中支付2500万美元，但拒绝了，他说：

“在过去的11年中，我没有对我的37项诉讼做出任何回应。”

如果被判新罪名成立，他将面临最高30年的监禁。

圣地亚哥富恩特斯的数十亿美元计划崩溃

西班牙国民Santiago Fuentes是一家名为Arbistar的加密货币套利公司的运营商，该公司有成千上万的用户将比特币投资到其套利交易机器人中。 区块链调查公司Tulip Research报告说，自成立以来，该公司已筹集了超过10亿美元的比特币。

9月，Fuentes声称由于“数字错误”而引起怀疑，当时Arbistar的本机交易模块已被禁用，一夜之间消灭了该公司超过四分之一的资金。

西班牙当局在调查过程中确定，Fuentes一直在利用他的加密设备来据称便利各种财务欺诈和洗钱。 Tulip Research将Arbistar的部分提款活动追溯到一个名为“ Hydra”的深层网络市场。

Fuentes于10月份被捕，并被控以财务欺诈和洗钱罪名。 12月13日，代表130名前客户的律师说，他们之间损失了400万欧元（约合486万美元），西班牙媒体表示，总共有32,000人损失了9,340万欧元（约合1.135亿美元）。

马修·皮尔斯（Matthew Piercey）大胆的海上摩托车逃生

这位44岁的加利福尼亚州沙斯塔县男子于11月16日被联邦调查局逮捕，当时他试图使用海上滑板车逃离当局。

当地媒体报道，皮尔斯（Piercey）能够逃避侦探一个多小时，方法是先在卡车上超速行驶，然后在沙斯塔湖（Lake Shasta）的边缘弃车，在那里他使用了小型摩托车-一种水下移动设备，通常可以达到最大时速达5英里-继续在水下躲避警察25分钟。 他出现时被捕。

警方称，皮尔斯通过Family Wealth Legacy LLC和Zolla Financial LLC募集了3500万美元用于加密货币开采和其他投资。

据报道，这两家公司的目标客户是富裕的投资者，他们从每个客户那里至少获得了50,000美元的收益。 然而，据报道，皮尔斯承认他对加密货币了解甚少。

据报道，他花费了通过计划获得的250万美元，翻新了他的两所房屋并还清了信用卡账单。 目前，他面临着电汇欺诈，邮件欺诈，洗钱和篡改证人的多项指控。 如果被判有罪，马修可能会面临牢狱之灾。

Harpreet Singh Sahni被印度侦探打倒

多年来，总部设在悉尼的社交名流和音乐会推广人Harpreet Sahni经常与澳大利亚总理（包括托尼·雅培和新南威尔士州前总理迈克·贝尔德的总理托尼·阿伯特和茱莉亚·吉拉德）and在一起，树立了声誉。前板球运动员Glenn McGrath。

但是在10月，印度警察当局声称Sahni及其亲密助手据称从客户身上骗走了大约5,000万美元。 他正在推行一项名为“ Plus Gold Union Coin”（PGUC）的计划，该计划承诺每天将为支持者带来5,000至8,000美元的利润。

告诉投资者，在PGUC中投入大约7,000美元的资金，他们被告知他们可能在一年内赚取超过100,000美元的资金。 投资者必须锁定12个月的合同，在此期间他们无法兑现其加密货币持有量。 但是，随着PGUC的普及，令牌持有者开始变得可疑。

PGUC网站一次只能离线运行数周，而当货币暴跌时，投资者无法将损失降至最低或提取资产。 投资的资金（估计约为5,000万美元）消失了，所有与客户的往来都停止了。

Sanhi现在面临大约24年的监禁，正在等待他的判决。

Conor Freeman的百万美元比特币策略

美国国土安全部将总部位于都柏林的IT专业人士Conor Freeman确定为盗窃案的罪魁祸首，涉案金额超过200万美元。 他于11月16日被国土安全部官员逮捕，并被迫交出超过142个比特币。

据报道，弗里曼正在与一个能够通过各种社交媒体平台访问受害者的电子邮件地址和电话号码的小组合作。 他们还与电信行业内部建立了联系，使他们能够发起复杂的SIM卡交换攻击。

诈骗艺术家可以在该处获取直接链接到受害者手机号码的SIM卡，从而使他们能够访问个人的2FA消息和一次性密码，这些密码用于验证身份并批准更大的金融交易。

弗里曼承认犯有从艾美奖获奖者塞思·沙皮罗（The Game Changers，The Chosen One）的制作人塞思·沙皮罗（Seth Shapiro）窃取价值192万美元的加密货币的罪名，并非法从另外两名受害者迈克尔·邓普曼（Michael Templeman）和达伦·大理石（Darran Marble）那里获得25万美元。

整个Plustoken团队

今年7月初，中国警察将与Plustoken Ponzi计划有关的109人拘留。 据称，其中有27人，包括陈波，罗江华，卢江华，卢青海，金星海，王音和张琴，是该计划的策划者，而其余82人被捕在该组织中的作用较小。

Plustoken骗局吸引了超过200万名投资者，筹集了约57亿美元。 该项目位于中国以外的地方，它本身就是一个加密货币钱包，如果用户购买了带有BTC或ETH的PLUS代币，将获得很高的回报。

在2019年，主要成员将大量加密货币移出了平台，在2月至3月之间将25,000个BTC发送到各种地址，包括比特币混合器，6月，从公司的保险箱中转移了789,534 ETH。 但是，到今年年底，整个计划已经曝光，到2020年7月，该项目已被中国警察撤下。

11月，江苏盐城中级人民法院披露，当局没收了194,775 BTC，833,083 ETH，4.87亿XRP，79,581 BCH，140万LTC，2,760万EOS，74,167 DASH，60亿DOGE和213,724 USDT –估计价值40亿美元。 本月初，陈波和他的13位同谋被判处2至11年有期徒刑。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/notorious-crypto-figures-arrested-in-2020

原文作者：Cointelegraph By Shiraz Jagati

编译者/作者：wanbizu AI

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