Ripple，XRP，BitMEX，OKEx：为什么2020年加密货币诉讼成为决定性趋势

2020年是加密货币取得巨大进步的一年。 但是，对于加密业务而言，情况并非如此，因为这些实体今年面临某些障碍。 最近的一个例子就是美国证券交易委员会提起的诉讼。 [SEC] 反对Ripple。

Ripple

XRP（Ripple使用的本国货币）的地位已引起人们长期争论。 关于XRP的地位（无论它是否是安全性）的争论已经进行了数年，但是许多XRP爱好者坚定地认为数字资产不是安全性。 但是，最近，美国证券交易委员会（SEC）注意到，Ripple非法销售该加密货币并将其出售给零售客户。

Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）和克里斯·拉尔森（Chris Larsen）因“编排价值13亿美元的证券欺诈行为”而在这场诉讼的接受端。 Ripple开创了一种使用数字资产进行跨境支付的方式，已被全球众多银行所采用。

影响如何？

XRP的价值没有花太多时间下降。 在2019年和2020年的大部分时间里，其资产价格大多维持在0.2251美元至0.3253美元之间，由于牛市而上涨至0.8290美元。 然而，它再次下跌至0.2708美元。

除了XRP之外，Ripple可能还会在诉讼后寻求出路。

比特币

在十月份，BitMEX是美国商品期货交易委员会的其他加密货币业务之一。 [CFTC] 提起诉讼，反对未能防止洗钱并向该国的客户提供非法的加密衍生物交易服务。

同样，纽约南区代理美国律师奥黛丽·史特劳斯（Audrey Strauss）宣布，BitMEX首席执行官Arthur Hayes，Delo，公司所有者Samuel Reed和BitMEX的首位员工Gregory Dwyer被指控违反《银行保密法》，并串谋违反该行为。

影响如何？

诉讼结束后，海耶斯和里德辞去了首席执行官兼首席技术官的职务，而德洛也放弃了其执行职务。 BitMEX宣布对其母公司100x Group进行变更。 最近，它任命亚历山大·霍普特纳（AlexanderH?ptner）为新任首席执行官。

交易所已经收紧了交易所内部松散的合规性要求。 该交易所一直在评估和引入新工具以确保其合规性，而工具箱中最新添加的产品是Refinitiv的World-Check One工具。

保持和引起客户新兴趣的努力仍在继续。

OKEx

当BitMEX受到审查时，在地球的另一端，中国发起了与巨型OKEx相关的调查。 历时一个月的调查导致交易所停止了将近一个月的提款。

几天后，有消息称，OKEx的创始人徐明兴（又名“徐星”）受到了警察的讯问，而且他也缺席了一段时间。 但是，OKEx花费了将近一个月的时间才宣布宣布退出提款服务，该交易所声称已经收到了一笔无用的报酬。

影响如何？

随着许多客户和机构客户开始警惕并开始多样化他们的外汇投资组合，OKEx想到了通过各种计划来奖励其客户的忠诚度。 无论如何，就BTC衍生品而言，它仍然是世界上最大的交易所之一。

在周杰伦（Jay Hao）最近的AMA中，交易所的首席执行官指出，他的公司正在采取措施，以确保不会导致冻结超过五周的加密取款问题再次发生。

全球首席执行官

在OKEx出台之后，有传言称CEO Global是另一家交易所，正面临着中国法律的强硬一面。 据报道，在12月初，总部位于香港的加密货币交易所透露其一位创始人被当局带走。

据指出，这是由于国家持续打击欺诈性SIM卡和银行帐户的结果。 该交易所指出，其核心创始人之一从国际欺诈者和骗子那里获得了非法资金，并被接受了为期15天的调查。

影响如何？

该平台关闭了场外交易 [OTC] 由于中国监管政策不确定性带来的风险，因此提供贸易服务。

也有传言说火币也将受到当局的监视，并逮捕其高管。 然而，火币后来证实，这些只是谣言，没有高管被捕。

Renrenbit

6月，Renrenbit也是中国执法部门针对的平台之一。 谣传关于加密借贷平台的联合创始人董钊正在与警方“合作”进行调查。 根据报道，尽管该平台否认了任何此类要求，但最终还是在两周后证实了这一消息。

法规与业务

对法规的需求已经明确表明，加密货币必须能够在集中式系统中生存。 尽管像Ripple这样的企业可以将其基地转移到像日本这样的对加密货币友好和对XRP友好的国家，但其他企业可能没有这种选择。

交易所和其他企业已开始对其功能进行更改，而这是监管机构向其发出法律通知后通常采取的步骤。 总体而言，加密货币社区一直在敦促世界各地的立法者将他们纳入传达加密货币利益和风险的过程中。 尽管对此空间仍然持怀疑态度，但创新的提高和竞争精神使立法者对新兴技术更加机敏和敏锐。

我们可能很快会看到世界范围内更多的监管变化，某些企业首当其冲的机会无法消除。

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原文链接：https://ambcrypto.com/ripple-bitmex-okex-cryptocurrency-litigation-2020

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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