DeFi挖矿：Balancer遭闪电贷攻击与金融模型漏洞

Balancer: 闪电贷+恒定积损失50万美金

2020年6月29日，Balancer遭受闪电贷攻击，Balancer是使用恒定积进行的AMM市场，池子中的Assets在遵守恒定积的前提下可按池子当时的利率进行交换，本次闪电贷攻击利用了该原理，将一种Asset掏空后，用另一种Assets以很低的价格获取，由此获利接近50万美金。

攻击hash：0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106

攻击步骤：

1. 攻击者去dYdX借贷104k WETH；

2. 攻击者在Balancer的WETH-STA池子里将步骤1得来的WETH不断地换成STA代币，21次之后，池子中的STA被掏空，只剩下1weiSTA(由于通缩模型，至少会剩余1weiSTA在池子里)；

3. 攻击者按照恒定积公式，使用1weiSTA不断地获取池子中的WETH，价格分别为1weiSTA：30,347WETH，1weiSTA：15,173WETH等等，进行18次兑换之后，WETH几乎被兑空；

4. 同理，攻击者也将WBTC-STA，SNX-STA，LINK-STA池子进行了同样的操作；

5. 攻击者去dYdX退回104k WETH；

6. 攻击者将获取的少量STA(<50weiSTA)放入Balancer池子里添加流动性，由于池子里目前STA数量很少，仅有1weiSTA，因此攻击者此时获取了很高的LP share，这些share可以获取池子的代币奖励，共计获取了136k STA；

7. 攻击者将136k STA 兑换成了109 WETH，由此完成整个攻击过程。

攻击完毕之后，攻击者将得到的币转入0xbf675c80540111a310b06e1482f9127ef4e7469a，该地址的所有操作都由Tornado进行，因为已无法追溯。

攻击者共计得到下列战利品：

455 WETH ($100k worth)

2.4m STA ($100k worth) and converted it to 109 WETH ($25k worth)

11.36 WBTC ($100k worth)

60.9k SNX ($100k worth)

22.6k LINK ($100k worth)

Balancer: Compound金融模型漏洞

2020年6月29日，攻击者从dYdX闪电贷中借到代币并铸币后，通过uniswap闪贷获得cWBTC和cBAT代币，然后将借得的代币在Balancer代币池中大量交易，从而触发Compound协议的空投机制，获得空投的COMP代币，再使用Balancer有漏洞的gulp()函数更新代币池数量后，取走所有代币并归还闪电贷。攻击者相当于利用了Compound协议的金融模型、闪电贷和Balancer代码漏洞，无中生有了COMP，总获利约为11.5ETH。

攻击hash1：0x70959fef9d7cc4643a0e885f66ec21732e9243ffd3773e4a9ea9b5ab669bab4d (使用Tokenview浏览器搜索）

攻击过程：

1. 从dYdX处通过闪电贷形式借得WETH、DAI和USDC三种代币，数额分别是103067.20640667767WETH、5410318.972365872DAI和5737595.813492USDC。

2. 使用步骤1中得到的代币，在Compound中借贷cETH、cDAI和cUSDC，也就是对三种代币 (cETH、cDAI和cUSDC) 进行铸币操作 (mint)，量为5,150,226.00337039cETH，264,123,046.64278978cDAI，272,429,456.68851376cUSDC。

3. 从Compound处通过闪电贷借得WBTC、BAT，数额分别是1380WBTC、49000000BAT，

4. 使用步骤3中得到的代币，在Compound中借贷cWBTC、cBAT，也就是铸造 (mint) cWBTC，cBAT代币。量为68,474.79460157cWBTC，2,407,985,254.35853495cBAT。

5. 携带获得的cWBTC与cBAT加入Balancer的代币池，此时攻击者拥有的cWBTC和cBAT的数目分别为4955.85562685cWBTC和55144155.96523628cBAT。

6. 分别用cWBTC和cBAT在Balancer的该代币池中进行大量的交易，从而触发COMP空投(Airdrop)操作，将这些空投的COMP分发到Balancer该代币池中。

7. 调用gulp()函数将当前的COMP数目同步到Balancer智能合约中，并将cWBTC、cBAT以及额外被加入代币池中的COMP取出。退出代币池时，攻击者拥有的cWBTC和cBAT的数目同样为4955.85562685和55144155.96523628。但是由于在代币池中通过大量交易产生的额外COMP代币。此处攻击者还可以选择直接进入其他代币池中，复用步骤1到步骤6的攻击方法，获得额外COMP代币。

8. 偿还Compound和dYdX的闪电贷，离场。

9. 攻击者仍旧可以采用同样的方法（步骤1到步骤7），对其他代币池发动攻击。攻击的机制类似，但是通过闪电贷借得和用来进行攻击的代币种类略有不同。

最终攻击者将得到的1.413164269999604596COMP放到Uniswap交易为1.466344591877333617ETH离场。

同样的攻击hash2：0xa519835c366bc77d93c9d3e433e653bfc46120688ad146b383f4dd93342cad29

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编译者/作者：Tokenview区块链浏览

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