西班牙警方拘留四人涉嫌参与一项价值1500万美元的加密庞氏骗局

西班牙警方本周因涉嫌实施一项价值1500万美元的加密庞氏骗局而拘留了四名不同国籍的人。 据警方称，“许多受害者”对他们提出了申诉。

受害者相信他们的比特币去了一家合法公司

根据Policia Nacional的说法，四名被告是年龄在23至36岁之间的阿根廷人，西班牙人和意大利人。他们说服受害者通过保证高回报将比特币（BTC）转移给他们。

当局表示，涉嫌欺诈者诈骗了约380个BTC，按当前BTC价格计算，总计约1500万美元。 受害者开始怀疑这四人没有兑现诺言时正在实行金字塔计划。

骗子没有网站或庞大的平台来吸引人们，主要依靠口头宣传。 诈骗者告诉受害者，他们的比特币将用于一家公司，而实际上这家公司不存在。 但是，警方没有透露假公司的名称。

警察：可能会有“更多受害者”

警方的报告显示，其中一名诈骗者躲藏在昆卡，原因是几名受害者威胁要向警察举报他。 该报告指出：

一旦被拘留，他就被该城市的看守人处置。 其余被拘留者在阿利坎特警察局发表声明后被释放。

当局没有透露受害者的人数，但确认调查仍在进行中，因为可能还有“许多其他受害者”。

在另一个西班牙加密庞氏骗局中，Arbistar案受害者的辩护律师在2020年12月表示，该骗局欺骗了32,000个家庭，造成至少9340万欧元（1.1355亿美元）的损失。 代表130名受害者的西班牙律师卡洛斯·阿兰格斯（CarlosAránguez）指出，由Arbistar Ponzi计划引发的灾难规模堪称西班牙的“最大计算机骗局”。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/spanish-police-detain-four-people-allegedly-involved-in-a-15m-crypto-ponzi-scheme/

原文作者：Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

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