BaFin忽略了德国商业银行对有线卡欺诈的警告

德国商业银行警告德国金融监管机构BaFin关于Wirecard的非法活动，几个月前，这家支付巨头的漏钱丑闻曝光了。

2021年1月14日| AtoZ市场–德国最大，最古老的银行之一的德国商业银行（Commerzbank）在2020年初警告联邦金融监管局（BaFin）关于现已破产的金融科技公司的欺诈行为线卡，但监管机构未采取任何行动。 《金融时报》是向熟悉此事的人士撰写的。

德国商业银行在丑闻发生前几个月就警告了BaFin关于Wirecard的信息

德国商业银行为Wirecard收购两家印度金融科技公司提供资金。 在英国《金融时报》发表了一系列有关合作伙伴报告欺诈行为的文章之后，德国商业银行，德意志银行和其他银行于2019年3月启动了内部审计。

其结果迫使德国商业银行在2019年底与合作伙伴保持距离。在2020年1月的一份详细报告中，贷款机构通知BaFin在上述交易以及Wirecard Bank客户的可疑交易中的作用。 但是，监管机构裁定“没有立即采取执法行动的理由”，因为它知道大多数此类信息。

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BaFin的怀疑还与当时德国商业银行没有从为银联提供17.5亿欧元循环信贷额度的银行联合体撤出这一事实有关。 信贷机构的代表通过无法按照合同条款停止融资这一事实来解释这一点。

现在，德国商业银行前首席执行官马丁·Circke和德意志银行首席执行官克里斯汀·谢廷将就金融科技案作证。

丑闻

回想一下，在2020年6月，Wirecard帐户的资产负债表中存在一个漏洞，金额接近20亿欧元。 该公司后来进入破产程序。

警方已逮捕Wirewire前首席执行官马库斯·布朗（Marcus Brown）。 据一些消息人士称，前Wirecard的高级经理Jan Marsalek逃往俄罗斯。 德国总检察长办公室宣布了Marsalek与奥地利国家安全部门的合作。

7月下旬，Wirecard投资者对BaFin提起诉讼，指控监管机构对该公司采取了逾期措施。

阅读：Bafin威胁对Wirecard AG处以33万欧元的罚款

12月，Wirecard破产管理人Michael Yaffe出庭使该公司的2017年和2018年财务报表无效。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/bafin-commerzbanks-warning-over-wirecard-fraud/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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