南非当局希望监管由于诈骗导致的加密交易

由于我们在最新的加密货币监管新闻中可以看到更多的骗局，因此南非当局现在真正专注于监管加密货币交易，因为在市场上流传的骗局数量有所增加。

南非最大的庞氏骗局崩溃后，南非当局正在寻求对加密交易的更多控制权。 所谓的BTC贸易公司Mirror Trading International因投资者试图撤回资金而被暂时清算。 该公司声称在全球拥有超过260,000名会员，并表示处理了约23,000个BTC，总价值7.16亿美元。

金融部门行为监管局的调查显示，该公司未保留任何会计记录或数据库，并且管理层声称被首席执行官约翰·施泰因贝格（Johann Steynberg）误导，据报道，该人逃往了巴西。 该公司的律师强调说，FSCA尚未确定MTI是否以庞氏骗局的形式运作，而只是确定它在没有许可证的情况下进行交易。 FSCA执法部门负责人布兰登·托普汉姆（Brandon Topham）表示，起诉当局必须能够停止这些计划，直到它们获得更大的动力：

“在某些事情变成庞氏骗局的时候，我们已经失去了管辖权。 我们需要警察和检察机关迅速开展工作，将人们关进监狱。”

为此，正如Topham所说，南非当局正在提出新建议来规范BTC等加密货币的交易。 他继续说，尽早采用庞氏骗局已成为南非相当普遍的做法：

“我曾经在广播节目中听到人们说，’我是庞氏骗局的专业投资者。 你进得很快，就出去了，就像任何企业一样，你必须冒险赚钱。 我们需要以MTI为例，以便人们理解投资庞氏骗局绝不是一个好主意。”

7月，得克萨斯州证券委员会关闭了其辖区内发生的所有MTI运营，因为它得出结论认为该项目是一个多层次的营销计划。 南非的监管机构已经怀疑这种说法，即它每年会返还每月利润的10％。 托普汉姆说，它将展开认真的调查，以了解涉案金额。 清算人未能追踪公司资产，并且假设法律程序未遭到反对，清算人有望获得最终清算令。

尽管各国政府在过去几年中正在考虑对加密货币进行监管，但由于BTC和其他加密货币的兴起，它们正被推向具体法律。 Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）表示，美国财政部正在提出法律，要求交易所要求参与加密交易的用户的姓名和地址超过3000美元。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/regulation/south-african-authorities-want-to-regulate-crypto-trading-due-to-scams/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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