加密诈骗报告：自2012年以来被盗160亿

Xangle发布了有关加密骗局的报告。

这是对2012年至2020年与加密货币项目直接相关的主要骗局的分析。

识别出132种不同的骗局，使犯罪分子从不知情的投资者那里窃取了总计超过160亿美元的资金。

对于这些骗局，有527人以各种身份被指控，他们总共被判处160年监禁，尽管到目前为止，其中只有14项以定罪告终。 但是，尚无任何法律诉讼悬而未决的只有24家。

这132个骗局专门针对使用加密货币欺骗投资者的组织，即投资基金，ICO和交易计划等项目。 因此，它们不包括那些仅限于以加密货币，黑客，未经授权出售证券或洗钱等形式进行诈骗的骗局。

此外，仅考虑那些收到正式法律欺诈指控的组织或个人支持的那些项目，而不论这些指控的结果如何，并且有可能以英文找到相关文件。 实际上，分析显示总共有324个其他项目尚未收到正式指控，但仍可能完全属于这一类。

从2012年至今的加密骗局

2012年的第一个大骗局是比特币储蓄和信托，这使犯罪分子能够骗取投资者146,000 BTC，相当于在2013年指控正式化时约9700万美元。

当时，BTC的价值不到1000美元，但是当其价值开始飙升时，骗子就利用了它，而且首先还要依靠许多潜在受害者的天真和无知。

骗局数量最多的一年是2017年，结果是41个加密项目，其次是2018年的39个。也就是说，仅在这两年中，发生了60％的加密项目骗局。

此外，在大多数情况下，这些骗局需要数年的时间才能发现并指控其创始人，因此在未来几年中，这些数字也可能会显着增加。

很难说这些数字应该被认为是高还是正常，但是对于一个最近开始扩张的行业，它们肯定没有受到限制。 尤其是，这些由132个公认的骗局骗取的160亿美元似乎一点也不低，这是因为尽管还没有正式确认其欺诈性质，但还有其他324个项目很有可能成为事实。

但是，幸运的是，从这个角度来看，最糟糕的年份似乎已经过去。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2021/01/28/report-scam-crypto-16-miliardi-rubati-2012/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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