十大比特币骗局

自从比特币出现以来，它一直是各种各样的骗局。 在数十亿美元被盗的事件中，成千上万的人受到了伤害。 那么最大的比特币骗局是什么？ 让我们检查一下。

加币

总部位于亚洲的PlusToken成立于2018年，为亚洲投资者提供9％至18％的月回报率。 该公司在获取用户群的同时重视面对面会议，因此已经成功吸引了大批观众。 在2019年，第一个问题开始了。 创始人通过购买超过42亿美元的比特币和其他加密货币（如XRP，EOS）而逃离。 总的来说，中国警察在调查范围之内； 捕获了194,775个比特币，833,083个以太币，140万个LTC，4.87亿个XRP，60亿个DOGE，79,581个BCH，213,724美元，2,760万个EOS，74,167个DASH。

丝绸之路

FBI于2013年10月关闭了暗网市场“丝绸之路”，其创始人Ross Ulbricht被捕。 Ulbricht的计算机上有成千上万的比特币。 他获得的BTC在暗网市场中被非法服务所扣押。 联邦调查局没收了144,000个比特币。 尚有444多个BTC仍不可用，并由Silk Road拥有。 关于消失的比特币有各种各样的主张和理论。

OneCoin

OneCoin从未拥有过区块链，但被吹捧为成功的加密货币。 一些人可能很熟悉它的名字：Ruja Ignatova。 OneCoin通过出售承诺高回报的培训套餐，为用户提供了没有价值的代币。隐女王Ruja以他的绰号而闻名，他在OneCoin项目中偷走了数百万美元，并欺骗了300万人。 根据联邦检察官的声明，从其用户那里盗窃的金额超过了160亿美元。

位连接

该公司成立于2016年，于2017年推出了Bitconnect。 这家印度公司通过保证每天1％的高利率来欺骗用户。 用户可以在平台上用比特币购买Bitconnect硬币。 公司官员组织了研讨会和活动，以吸引用户加入公司。 2018年，得克萨斯州证券委员会（Texas Securities Commission）将公司命名为金字塔计划，并决定暂停该公司，宣布收益不透明。 做出决定后，Bitconnect Coin价格先跌至92％，然后被重置。 该公司获利25亿美元。

比特币储蓄与信托

比特币储蓄与信托公司（Trendon Shavers）最初宣称出售比特币。 然后他说他需要更多的流动性，告诉人们他需要比特币。 通过这样做，他设法从许多人那里购买了比特币。 剃须刀的工作原理是场外交易市场。 剃须刀会从OTC出售，而投资者会以更好的价格回购。 他的承诺是每周回报7％。 但不久之后，剃须刀的金字塔计划被揭露，他被判处18个月监禁。 总共收集了764,000个BTC。 目前市值412亿美元。

BitClub网络

BitClub Network成立于2014年4月，最初是一家加密货币挖矿公司，当时它从投资者那里募集了资金，声称自己一直在比特币挖矿公司工作到2019年12月。 向投资者承诺了采矿奖励，并就所赚取的交易费用进行了支付。 但是该公司通过向投资者提供误导性的费用信息来欺骗投资者。 该公司实现了7.72亿美元的总利润。 被发现犯有欺诈罪的三人被捕。

香蕉基金

香蕉基金于2018年5月由英国公民乔·库克（Jo Cook）发起。 对基金的捐款越多，获得的好处就越多。 例如，一个用户存入82 BTC，另一用户存入0.024 BTC。 总共存入了482个比特币。 美国检察官查获了170万美元，以及482个BTC。

镜贸易国际

这家位于南非的比特币公司提供了一个平台，允许其客户通过至少存入价值100美元的比特币进行注册。 因此，投资者可以增加他们的比特币并赚取回报。 该公司在177个国家/地区拥有9万多名成员。 但是，法院暂时关闭了该公司。 作为证明，该公司从28万名投资者那里窃取了6.44亿美元。 公司客户在法院提起诉讼。 根据声明，客户无法从帐户中提取资金。 该公司的首席执行官可能已逃往巴西。

Quadriga CX

加拿大加密货币交易所首席执行官Gerald Cotten于2018年12月因克罗恩氏病去世。 他的妻子詹妮弗·罗伯逊（Jennifer Robertson）说，她对杰拉尔德的密码一无所知。 后来有人声称密码存储在笔记本电脑上。 客户报告在此期间损失了1.69亿美元。 对此问题进行了研究的安大略省安全委员会（OSC）透露，Quadriga欠76,000多名用户2.15亿加元。 虽然比特币构成了借入的大多数加密货币，但也有诸如Litecoin和ETH之类的加密货币。 据称被盗比特币总额为26,350。

港龙

DragonEx加密货币交易所于2019年3月被黑客入侵。 证券交易所表示，已经向爱沙尼亚，泰国，新加坡和香港等公司总部发布了必要的公告，并与警方合作。 尤其是比特币； 诸如ETH，XRP，LTC之类的一些加密货币被盗。 根据Selfkey的数据，被盗的加密货币的价值为700万美元。

奖励：比特币Safiye

介绍自己为土耳其比特币Safiya的投资专家时，有40个人从比特币中获利，并向他们支付了股息。 然后他消失了几个月。 当受害者提起刑事诉讼时，针对比特币Safiye的调查开始了。 在诈骗者的账户中发现了8,300比特币，其真实姓名为SafiyeG?k?e。 在调查之后，据透露他欺骗了40个人，并从中获利600 BTC。

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原文链接：https://koinbulteni.com/en-buyuk-10-bitcoin-dolandiriciligi-95570.html

原文作者：?lkyaz Ta?demir

编译者/作者：wanbizu AI

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