交易所的比特币鲸鱼存款能否实际预测BTC价格？

交易者越来越多地使用CryptoQuant，Glassnode和WhaleAlert等平台，检查链上数据以“预测”比特币（BTC）的短期和长期价格趋势。

尤其是，交易员积极使用诸如比特币交易所流入，流出和稳定币流入之类的数据点来预测BTC下一步可能走向何方。

499 #BTC（29,979,163 USD）从未知钱包转移到#Coinbasehttps：//t.co/zkhywRQS82

—鲸鱼警报（@whale_alert）2021年3月14日

但是，这类数据应以盐为准，因为大持有者还意识到，许多个人在其交易策略中越来越多地使用此数据。 因此，高净值个人或鲸鱼可以操纵这些数据以使市场向他们的优势倾斜。 但是如何？

比特币链上数据可用于“ psyops”

当大量比特币存入交易所时，通常至少从理论上讲，这表明鲸鱼或高净值投资者正计划出售BTC。

比特币双子座流入。 资料来源：CryptoQuant

持有大量比特币的投资者通常出于隐私和安全原因将它们留在非托管或自托管的钱包中。

因此，当这些持有量触及交易所时，鲸鱼似乎将对市场施加巨大的抛售压力。

但是，由于鲸鱼知道投资者可以通过此类链上数据跟踪平台跟踪存款，因此为假货情况打开了大门。

在技??术分析中，虚假交易是一个术语，用于表示交易者进入一个预期未来交易信号或价格变动的仓位，但该信号或变动从未发展而资产朝相反方向移动的情况。

例如，鲸鱼可能将大量的BTC存入各种交易所，使它们看起来似乎在出售大量BTC，从而引起市场担忧，导致BTC下跌。

实际上，鲸鱼可能根本不会出售存入交易所的BTC。 取而代之的是，他们可能会利用这种虚假情况以较低的价格购买资产。

著名的笔名交易员坎特林·克拉克（Cantring Clark）解释说：

“公平地说，链上数据和比特币从钱包到交易所的洗牌以及相反的方式现在已被滥用。您认为一个巨大的参与者是否会以一种开放的方式来公开它，以至于他们计划出售“我想每个人仍会为四分之一技巧而迷？”

CryptoQuant的首席执行官Ki Young Ju提出了类似的观点，即他所谓的带有链上数据的“ psyops”。

Ki指出，鲸鱼可能会将BTC存入交易所，以将市场情绪从贪婪转移到恐惧。

单单是负面的市场情绪就足以压低价格，如果期货市场人满为患，这也可能导致级联的清算。 Ki说：

“有猜测性的猜测，但是鲸鱼可能会在交易所中存入大量的比特币，使人们感到恐惧，因为很多人都在关注鲸鱼警报。”

例如，据报道，双子座在3月15日比特币下跌至54,500美元之前看到了大量的BTC存款。

当时，Ki强调说，虽然可能是卖单，但也可能是假的，导致市场认为卖压即将到来。 他解释说：

“也许是以下三个之一：1. Psyops 2. Gemini运行私人经纪服务，执行向其他交易所的卖单。3.一些经纪服务使用Gemini Custody，执行对其他交易所的卖单。”

根据Decentrader的分析师兼联合创始人Philip Swift的说法：

“对于交易者来说，过分强调比特币区块链上钱包之间的交易移动的重要性可能是危险的。正如我们今天所看到的，在谁真正拥有特定钱包方面经常会产生混淆。”

斯威夫特进一步解释说：“显然，“大逃亡”是一个机会，大型玩家欺骗狂热的钱包观察者以为资金是在市场上出售之前就被转移了。”

关于这些钱包转移，斯威夫特说：

“这不是目的，目的仅仅是要让人们认为比特币即将被出售。重要的是要记住，大型参与者还有许多其他买卖BTC的方式，例如场外交易，平仓期货头寸，等等。他们在买卖之前不必总是将资金转移到链上。”

相当准确，但没有银弹

尽管如此，从历史上看，比特币存入交易所一直是BTC走向的相当准确的预测指标。

比特币交易所的净流量。 资料来源：CryptoQuant

例如，仅在过去的三周内，BTC交易所资金流入的两个主要高峰标志着2月22日和3月15日的当地高点。

因此，许多链上指标（包括往返交易所的BTC转移）已显示出对预测BTC价格走势非常有用。

但是交易者也应该意识到，这些信息向所有人开放，因此不能被视为衡量指标的灵丹妙药。 随着其流行度的提高，鲸鱼，媒体和其他有影响力的实体可能会对其进行游戏。 这最终可能误导交易者并改变市场情绪，从而给市场状况提供了错误的印象，尤其是在短期内。

这里表达的观点和观点仅是作者的观点，不一定反映Cointelegraph的观点。 每一项投资和交易动作都涉及风险。 做出决定时，您应该进行自己的研究。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/can-bitcoin-whale-deposits-to-exchanges-actually-predict-btc-price

原文作者：Cointelegraph By Joseph Young

编译者/作者：wanbizu AI

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