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BitMEX联合创始人已在纽约告上法庭。

2021-03-16 wanbizu AI 来源:区块链网络

著名的比特币交易平台Future的联合创始人BitMEX在本·德洛(Ben Delo)先前被指控违反美国反洗钱法律之后,似乎已向美国投降。 最近有报道说,他与美国联邦调查和海关局及边境巡逻队合作向联邦检察官投降,德洛今天从英国飞抵纽约市。 他被远程拘留。 在审判期间,Delo否认了所有指控。 它是否试图在BitMEX进行洗钱活动,以及是否阴谋违反《银行秘密法》 据彭博社(Bloomberg Delo)称,他提供了价值2000万美元的债券证据,并被允许在英国待进一步审判,这是继塞缪尔·里德(Camuel Reed)首席技术官后被起诉的第二位BitMEX高管。被保释。 BitMEX的另一位首席执行官Arthur Hayes也正在与新加坡进行投降谈判。 自从十月份被起诉以来,这就是他居住的国家。 在去年2月的一次听证会上,美国助理检察官杰西卡·格林伍德(Jessica Greenwood)夫人。 告诉美国地方法院她预计在纽约南部地区,海耶斯先生将于4月6日在夏威夷投降。这时,BitMEX业务发展部负责人格雷格·德怀尔(Greg Dwyer)可能居住在百慕大,但尚未得到报导。 他目前正在从加勒比引渡。 根据诉讼文件,Delo和他的共同被告允许客户在未经KYC验证的情况下进行交易,“表明了使自己成为洗钱和违反制裁的工具的意图。”然而,BitMEX仍然是最受欢迎的交易期权合约交易所。 币市值

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原文链接:https://siamblockchain.com/2021/03/16/bitmex-co-founder-surrenders-in-new-york/

原文作者:Thongchai

编译者/作者:wanbizu AI

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