中国中央银行宣布了一个有关矿工协助洗钱的案件，最高金额为154,940美元

根据吴区块链的信息，中国中央银行最近发现了一个矿工参与比特币洗钱活动的案例，金额高达154,940美元。

中国中央银行宣布了一个有关矿工协助洗钱的案件，最高金额为154,940美元

2015年8月至2018年10月，陈某波未经国家有关部门批准，注册成立了金融信息服务公司。 他定期代表公司向公众公开宣传固定收益资产管理产品，并确定自有资金的兴衰情况。 该服务主要用于回购本金和利息以及花在个人开支上，然后拒绝转换； 建立了一个数字货币交易平台来发行加密货币，诱骗客户在该平台上进行存款和交易。

但是，由于都是骗局，该平台始终限制大量取款，并散布一种信念，即黑客窃取了钱来掩盖漏洞，拖延甚至拒绝投资者撤出资金。 现金。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某波提起诉讼，涉案金额超过1200万元。 陈某波已逃往国外。

2018年中，陈某波将非法集资的300万元人民币转入了陈某之的个人银行账户。 2018年8月，陈墨芝和陈墨波离婚，转移财产并隐瞒和隐瞒犯罪所得。

从10月底至2018年11月底，陈墨芝知道陈墨波因涉嫌集资诈骗而被警方调查，因此他提出调查并逃往国外，仍然转移了300万人。 上述用于陈墨波的“陈墨波个人银行帐户”的人民币在国外使用。

此外，按照陈某的指示，陈某之以非法集资的方式卖掉了陈某所购买的汽车，便宜了90万元，然后联系了陈某所创办的微信集团的比特币矿工进行出售。 车辆所有的钱都转移给了矿工，以换取一个比特币密钥，然后该密钥被发送给Chen Moubo以便在国外交换和使用。 陈某波尚未提起诉讼。

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中国中央银行公布的一则关于矿工协助洗钱的案例首次出现在AZCoin新闻上，金额高达154,940美元。

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原文链接：https://azcoinnews.com/central-bank-of-china-announced-a-case-about-miners-assisted-in-money-laundering-up-to-154940.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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