盘点||基于区块链技术的涉案数字货币资产追踪及取证研究

摘要：当前蓬勃发展的区块链技术为互联网业界带来强劲的推动力，伴随而生的数字货币则带来了变革性的深远影响。公安机关迎来最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题，此项工作遇到超出传统办案流程范围之处，需要整合多种区块链数据资源来补齐短板。今后为应对涉及数字货币的新型犯罪侦查要求，公安机关应当具备对数字货币的追踪能力，探索构建针对数字资产的犯罪财富调查方法体系。

随着区块链技术和产业发展上升成为我国的国家发展战略，互联网业界迎来新一波革新推动，但在司法监管制度建设的层面上，数字资产合规化的进程仍处于探索阶段。目前数字货币作为区块链最初和最典型的应用，进行“非法或未受监管的交易”现状仍普遍存在，且绝对规模呈现出上升趋势。无论是传统犯罪还是新型犯罪，越来越多的案件中出现了利用数字货币对犯罪财富进行隐匿、转移、洗白的情节，随之给公安机关带来的最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题。由于数字货币具有区块链特有的匿名性、加密性、全球化等特点，在传统办案流程范围内的侦查取证及监管调证存在局限性，集中体现为调查境外数字货币交易平台记录的难度和不确定性较大。从近期国内的成功案例来看，依托专业技术支撑机构协助是较为常见的解决方案，而从长远来看，公安机关掌握具备对数字货币的追踪能力则成为适应案件新形势的必然要求。具体而言，公安机关应当在犯罪财富调查的框架下，探索构建起规范的数字资产追踪技术方法体系。

—-

编译者/作者：sky110

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。