银行如何调查与加密货币有关的洗钱活动？

许多人已经想知道世界各地的银行如何能够屏蔽与加密货币有关的洗钱活动。 他们是否使用任何程序进行验证？ 在本文中，我们将一起找出答案。 为什么遵守针对金融机构的反洗钱法规很重要？ 银行和金融机构必须遵守法律和法规，以打击洗钱，恐怖主义融资和逃税行为，并管理由这些非法金融活动引起的风险。 因为每个银行都有一条规则，要求将风险管理计划纳入其业务计划中。 因此，在处理加密货币时因此，他们也必须遵守这些规定。 金融机构如何监视客户的加密活动？ 谈到传统的洗钱预防要求银行核实一定数量的交易信息，以确保他们可以管理可能出现的风险。 数字货币也是如此。 尽管事实上很难揭示加密交易的身份。 但这是可以完成的由于使用数字资产进行交易的客户需要通过交易所或网络交易所进行KYC验证。 因此，当我们有银行存款-提款时，他们将能够对其进行验证。 金融机构是否需要任何流程来限制加密货币风险？ 因为银行和金融机构需要跟踪交易的能力。 实时连接以及评估风险水平的能力因此，在考虑所涉及的交易的数量和速度时。 他们需要有一个警报系统，该系统会自动更新有关潜在非法活动的信息，以进行进一步调查。 因此，FATF发布了一个称为“红旗”的指标，可以帮助提高人们对某人犯有不法行为的认识。 由于许多司法管辖区和全球交易委员会已开始采用FATF准则，因此，FATF“红旗”状态指示器可识别可能涉及少量或重复付款的交易，如果将资金发送至金融机构，也可以添加“钟形”符号。新创建的帐户或以前无效的帐户。 交易方式也可能引起怀疑。 如果存款与客户资料不符区块链分析软件如何工作？ 可以通过功能全面的区块链分析软件确定与入站和出站交易相关的风险，范围涉及涉及多个数字资产或钱包的付款。 以及似乎没有合理业务描述的交易。 该软件还可以随着时间的推移收集更多清晰的信息，并经常以特定的时间间隔从转账机构收集情报。 诸如Crystal Blockchain之类的合规软件公司将帮助调查可疑的交易模式，并帮助金融机构了解客户资金和财富的来源。 更重要的是，他们还可以确定交易中使用的加密货币被盗还是欺诈？

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原文链接：https://siamblockchain.com/2021/04/07/how-banks-can-identify-money-laundering-involving-crypto-explained/

原文作者：Thongchai

编译者/作者：wanbizu AI

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