BitMex的另一位前创始人向美国司法部投降

关键事实：

这位前BitMex董事现身夏威夷法院，可能面临5年徒刑。

海斯必须等待下一次在纽约进行的司法程序。

BitMex前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）于2021年4月6日（星期二）向美国当局递交了申请。 自从指控他和其他两名高管被指控串谋逃避洗钱法规以来，已经过去了六个月的事实。

据彭博社报道，海斯目前居住在新加坡。 他飞往夏威夷，转身接受保释。1000万美元，原因是他的律师先前与美国检察官达成了一项协议。 海耶斯必须等待纽约即将发生的诉讼。 如果指控成立，他最多可以坐牢五年。

海耶斯与负责交易所的其他高管被指控违反了《美国银行保密法》，因为据当局称，他们没有执行该程序反对洗钱在北美管辖范围内运营的公司所需的信息。

今年3月，另一位BitMex联合创始人本·德洛（Ben Delo）向美国当局求助，并在纽约被起诉。 尚不清楚这是否发挥了作用鼓励海斯投降。

彭博社指出，海斯的律师说：“亚瑟·海斯是一个白手起家的商人，被错误地指控他没有犯下的罪行。” 它补充说：“海斯先生自愿出庭，并希望与这些毫无根据的指控作斗争。” 这位高管积极参与社交媒体活动，并继续撰写有关投资问题的文章，尽管他没有提及这一法律问题。

Hayes交货已经宣布

正如CriptoNoticias在2021年3月5日报道的那样，海耶斯的律师开始与美国政府进行谈判，当时十月的指责。 但是他们上个月提议在夏威夷投降，同意保释，并保留护照以便在新加坡和美国之间旅行，并且双方都放弃了引渡。

值得一提的是BitMex前首席执行官塞缪尔·里德（Samuel Reed）已于10月被捕。，而本·德洛（Ben Delo）上个月是自愿者。 两人现在都可以保释。 对他来说，前商业发展部负责人格雷格·德怀尔（Greg Dwyer）在百慕大，据称他是逃避司法审判的逃犯。

这整个系列美国商品期货交易委员会（CFTC）的投诉针对BitMex及其执行培训，它导致该平台的用户在去年10月的短短几个小时内提取了超过48000个比特币。 即使这样，交换仍然是生态系统中最受欢迎的交换之一。

遵守美国法律

CFTC于2019年开始调查BitMex，重点关注他是否允许美国客户在平台上进行交易，是否违反了规定。 检察官认为，要为该国的客户提供服务，该公司必须在CFTC进行注册并制定计划，以确保不将其用于洗钱。

但是Hayes和其他BitMex高管“积极努力规避合规计划他们吹嘘要规避美国法律，”检察官说。 据称，海耶斯（Hayes）表示，该平台的创始人选择在塞舌尔共和国建立交易所，以逃避监管审查。

在美国当局和该公司宣布指控后，BitMex的执行管理层被完全罢免。任命Viven Khoo接任Hayes职务。

Delos的交付可能影响了Hayes向美国当局投降。 资料来源：Michael Nagle /彭博社

在CFTC指控该领域失败后，该公司随后任命Malcolm Wright为合规经理。Wright将专注于开发BitMex用户验证程序。

今年早些时候，在与加密货币交易所的两位前创始人达成货币和解协议后，该加密货币交易所免于再次提起诉讼。 BitMEX的两位早期投资人Frank Amato和Guido Capone这笔交易将获得4400万美元。

创始人发起了针对该交易所的法律诉讼收回他们五年前投资的资金。 接近案情的消息人士指出，当时亚瑟·海斯（Arthur Hayes）希望获得弗兰克·阿马托（Frank Amato）的投资。 后来，这位投资者与Elfio Guido Capone结盟。 双方都指责BitMEX管理层向他们提供误导性信息，并不允许他们利用已投资本来产生利润。

其他交易所，例如Binance和Coinbase，也面临着来自美国监管机构的类似问题。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/arthur-hayes-ex-fundador-bitmex-se-entrega-justicia-estados-unidos/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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