媒体：Wirecard与德国刑事警察紧密合作

2013年至2020年，德国联邦刑事警察局（BKA）与破产的金融科技公司Wirecard合作，并在调查犯罪时使用了他们的信用卡。 据英国《金融时报》报道。 根据该出版物，Wirecard发行了大约三分之一的BKA员工在调查期间用来支付账单的信用卡。 该公司以虚假名称发行卡，并免费提供。

Wirecard首席执行官Alexander von Knop的亚历山大·冯·诺普（Alexander von Knop）在给同事的一封电子邮件中写道：“在某个时候，我们将成为BKA自己的银行。”

尚未确认Knop亲自参与了伪造信用卡的发行。 调查发现，德国外国情报局也使用了Wirecard卡，“尽管程度要比BKA少得多”。

“我们没有证据表明Wirecard滥用了收到的账单信息。但是，与BKA合作有助于该公司改善其形象，因为它试图将自己定位为信誉良好的政府合作伙伴，”调查人员补充说。

BKA表示，Wirecard Bank AG支持他们的工作职责，包括提供银行帐户和信用卡。 同时，针对审计公司安永（EY）的调查正在进行中，该公司已经检查Wirecard余额超过十年了。 彭博社写道，特别调查人员已经确定了大约11起安永没有采取行动揭露数十亿美元欺诈行为的案件。 根据调查，提交给安永的文件的质量尚无定论，因为这些文件是基于公司的口头和书面声明，而不是来自中立的第三方（例如银行）。 调查人员还指出，安永批准了Wirecard的2016年年度报告，尽管它在审计过程中发现了大约20个问题，其中一些严重影响了资产负债表账户：

“安永根据Wirecard董事会的最新回应签署了这份报告，没有采取任何步骤来获得书面证据。”

回想一下，在2020年6月，Wirecard帐户的资产负债表中存在一个缺口，接近20亿欧元。 后来，该公司开始了破产程序。 Wirecard前首席执行官马库斯·布朗（Marcus Brown）因涉嫌伪造公司账户余额而被捕。 Wirewire前高管Jan Marsalek（据称是会计欺诈的幕后策划者）在慕尼黑检察官办公室发布逮捕令前几天躲藏起来。 奥地利前特勤局高级官员和右派部队前副手因涉嫌组织逃生而被捕。 Marsalek的下落仍然未知。 在获得一些信息后，他逃到了俄罗斯领土。 6月，德国股东协会SdK对安永（EY）提起诉讼。 8月，于2019年10月启动的针对一家审计公司的欺诈行为调查已成为一项全面的调查。 7月下旬，Wirecard投资者对德国联邦金融监管局（BaFin）提起诉讼，指控监管机构对该公司采取了逾期措施。 后来事实证明，德国商业银行在2020年初就警告BaFin操纵Wirecard，但监管机构并未采取任何行动。 2021年1月，一名BaFin员工因从事Wirecard股票的内幕交易而被定罪。 https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnynye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog订阅源-所有新闻订阅源，ForkLog-最多重要新闻，信息图表和意见。

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原文链接：https://forklog.com/smi-wirecard-tesno-sotrudnichala-s-ugolovnoj-politsiej-germanii/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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