美国当局逮捕了所谓的比特币雾混合服务运营商

美国执法当局逮捕了罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov），罪名是通过比特币雾混合服务在十年内洗钱近3.36亿美元。

2021年4月28日| AtoZ市场–根据公开法庭文件，美国联邦特工以涉嫌参与比特币雾混合服务的三项指控逮捕了俄罗斯和瑞典公民罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov）。

斯特林被指控进行无牌汇款，洗钱和经营无牌汇款服务。

根据美国国税局刑事调查特别探员德文·贝克特（Devon Beckett）提交的誓章，比特币雾允许其客户彼此交换比特币，同时又混淆了硬币的发源地。

该服务于2011年推出，据称被用来转移约120万BTC，约合3.358亿美元（基于交易时加密资产的价值）。

检察官办公室建议通过该服务传递来自暗网市场Silk Road，Evolution，AlphaBay，Agora和Silk Road 2.0的BTC以及从加密货币交易所窃取的BTC。

比特币雾还没有在金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册为汇款公司，也没有获得在华盛顿经营的许可。

联邦代理商使用区块链分析工具来确定通过该服务的比特币数量，以及某些BTC来源。

”虽然比特币地址所有者的身份通常是匿名的，但执法部门通常可以通过分析区块链来识别特定地址的所有者”，贝克特说。

美国国税局（IRS）代理商对比特币雾进行了交易，并确认它是BTC混合服务。 根据贝克特的说法，第二笔交易与毒品销售有关，也通过该服务发送。

”对比特币交易，财务报表，ISP记录，电子邮件数据和其他研究信息的分析确定，罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov）是比特币雾的主要运营商”，贝克特说。

调查人员还通过向Liberty Reserve进行付款，将英镑与比特币雾域相关联。 执法人员确定了Sterling的MtGox帐户，被告正在从与Liberty Reserve帐户相同的IP地址访问这些帐户。

回想一下，三月份，新罕布什尔州的六名居民因组织无牌加密货币交易，欺诈和洗钱的罪名被捕。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/us-authorities-arrest-alleged-operator-of-336m-bitcoin-fog-mixing-service/

原文作者：Shulammite Edheri

编译者/作者：wanbizu AI

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