比特币调音台运营商因涉嫌洗钱在美国被捕

美国联邦特工逮捕了罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov），他因涉嫌参与比特币雾混合器而面临指控。 此人被指控洗钱和无牌汇款。 在这个平台存在的10年中，大约有3.36亿美元将通过该平台。

根据哥伦比亚特区法院发布的相应记录，这名俄罗斯和瑞典公民于4月27日在加利福尼亚州洛杉矶市被捕。

如上述司法实体的另一份文件所述，逮捕是在经过广泛的调查之后才实现的。由国税局（IRS）领导的调查。通过对区块链，互联网提供商记录，财务记录和电子邮件以及其他元素的分析，他本来可以找到斯特林诺夫的身份。

通过收取使用搅拌机的佣金获得的被拘留者的收入，将达到800万美元根据美国国税局（IRS）的考虑，每次交易时比特币（BTC）的价格均已考虑在内。

根据IRS，对比特币区块链的分析是调查的关键

由美国国税局探员德文·贝克特（Devon A. Beckett）撰写的调查报告详细介绍了以下内容：使用了区块链分析公司的交易服务。代理商解释说：“这些公司创建了大型数据库，通过对虚拟货币交易背后的数据进行分析，将交易分为几组。”

同样，国税局自己的分析将能够确定到达比特币雾的资金的来源以及混合比特币的发送地址。 至少确定了51个暗网市场，包括：集市市场，丝绸之路，进化市场和AlphaBay。

比特币雾本可以用来将BTC发送到至少51个暗网市场。 资料来源：courtlistener.com

贝克特写道：“根据我的背景和经验，包括其他暗网调查的经验，暗网市场主要存在于非法毒品和其他非法商品及服务的贩运。”上表。

在报告中，经纪人仅凭他的“培训和经验”就推测，以比特币雾为中介的那些市场中的交易活动构成了“特定的非法活动”。 他提到了麻醉药品的分布，身份盗用，被盗个人信息的销售以及计算机黑客工具的销售。

根据官方报告，对区块链和其他元素的分析也使确定Sterlingov（比特币雾的运营商）成为可能。 被拘留者，2011年9月29日他使用自己的真实姓名在Mt. Gox交易所开了一个帐户。从这一轨迹来看，通过对交易和财务报表中巧合的分析，可以确定是他注册了混合器的域，尽管他试图使该操作保持匿名。

根据该报告，斯特林诺夫还它在其真实数据的多个集中交易所中进行了注册。通过追踪来自这些交易所中的几个的硬币的运动，可以追踪与比特币雾的关系。

逮捕斯特林诺夫的理由

代理以提及犯罪据说比特币青蛙的运营商会做出承诺。

贝克特说：“根据我的训练和经验，我知道《银行保密法》要求拥有或控制汇款公司的任何人都必须向财政部长注册。” 他补充说，斯特林托夫和比特币雾都没有这个记录。

该报告补充说，那些没有获得许可证就从事“货币传输业务”的人会构成“严重犯罪”。 根据IRS，使用BTC进行的操作是“替代货币的证券”，被视为汇款。

最后，他解释说：“根据联邦法律，比特币混合器被视为MSB”。 这是“货币服务业务”的英文缩写。 因此，FinCEN法规适用于此任务。 这些法规包括对客户身份的验证以及对反洗钱政策的遵守情况。

基于这些论点，贝克特得出结论认为，被拘留者的行为“可能”构成归类于《美国联邦刑法》的罪行。

对活动的正式版本有疑问

如前所述，美国国税局将比特币区块链分析归功于这项调查。 关于这一主题，MyCrypto的创始人兼首席执行官泰勒·莫纳汉（Taylor Monahan）发表了讲话。 女商人同意美国国税局的看法，“比特币不是私人的，可以被追踪”。

MyCrypto的首席执行官泰勒·莫哈南（Taylor Mohanan）拒绝接受调查的正式版本，并坚持认为，通过从公司泄漏信息可以识别出运营商。 资料来源：ChronoLogic / youtube.com

无论如何，它坚持认为“在区块链上跟踪BTC交易在跟踪和确认所谓的比特币雾运营商身份方面没有任何作用”。 根据她的说法，政府（以及复制官方版本的《连线》杂志等媒体）正在推动有关比特币不是匿名的说法，“这是真的，但在这里无关紧要。”

Monahan提到，身份识别主要是由于来自私人公司的资源，例如Gox山，或将域名出售给Sterlingov的公司或他所使用的交易所。

“如果由于公司进行了洗钱而获得了信息，那么该信息可以用于公司的个人客户吗？该客户销售毒品？”高管问。

此外，MyCrypto的首席执行官开玩笑说：“在2013年之前，任何了解比特币的人都是IRS眼中的坏蛋。”

比特币混合器：即使在联邦调查局使用它们的情况下，在政府的视野中

美国政府对比特币混合器运营商的行动并不新鲜。 例如，根据CriptoNoticias的报道，在2020年，Helix和Coin Ninja混音器的创始人和运营商Larry Harmon，处以6000万美元的罚款。 金融犯罪当局称他的行动“是对混合服务机构违反反洗钱法律的第一项处罚”。

根据Chainalysis公司的一项调查，在暗网市场中，只有不到11％的“混合硬币”（通过混合器）被盗或被使用。 此签名表明大多数比特币混合器的使用不是出于非法活动，而是出于个人隐私的原因。

甚至美国联邦调查局（FBI）似乎也从混合器的服务中受益。 根据独立研究员约书亚·戴维斯（Joshua Davis）的报告，该州实体恢复被盗的比特币时，请使用混合器。作者认为，“这使其他政府机构在拥有非法资金时很难审计联邦调查局。”

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/operador-mezclador-bitcoin-arrestado-eeuu-presunto-lavado-dinero/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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