警方调查使用加密货币从SP交易中洗钱

在今天早上（29）进行的一项调查加密货币“用例”的操作中，联邦警察下令破坏36名法人和自然人（32名法人和4名自然人）的银行和财务秘密。

此外，200亿雷亚尔的封锁也遭到了调查人员的可疑处理。

所谓的“作战行动”的目的是调查使用加密货币从圣保罗的毒品交易中洗钱的方法。

作为行动的一部分，特工在首都圣保罗和该州内部的利梅拉市进行了四次搜查和扣押令。

犯罪嫌疑人用贩运资金购买了加密货币

根据调查，犯罪嫌疑人据说已经建立了一个主要的加密货币洗钱计划。

为此，犯罪嫌疑人还创建了几家以“橙色”为名注册的空壳公司。

据PF称，仅在一家加密货币经纪人的银行账户中，当局就冻结了1.1亿雷亚尔。

据说这个账户和其他账户是罪犯用来从毒品贩运中洗钱的。 据PF报道，使用这些账户的贩运者在2018年10月启动的“行动计划”中被捕。

当时，联邦警察和联邦税收局对23人进行了逮捕令，并在40个地址发出了搜查和扣押令，并发布了法院命令以绑架和封锁财产，农场，飞机，船只，车辆和银行账户。

当局估计资产价值超过2500万雷亚尔。

作战行动

现在，根据在“行动计划”中获得的信息，PF发现了数十亿雷亚尔的异常交易。 该值用于购买加密货币。

因此，本周四行动的目标之一是阻止犯罪组织的资产以支持联盟。

PF在周四的一份声明中说：“’Rekt’操作的名称是指在加密市场中使用的语，这意味着由于错误的交易或不良的投资而导致的严重股权损失。”

最后，PF指出，犯罪嫌疑人可被犯罪组织起诉，可判处三至八年的罚款。 此外，他们可能会对洗钱作出回应，并处以3至10年的罚款。

法院命令由圣保罗/ SP第二联邦刑事法院发布。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/policia-investiga-uso-criptomoedas-para-lavar-dinheiro-do-trafico-em-sp/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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