Thodex土耳其交易所在收盘前向Kraken发送了价值1.25亿美元的BTC

土耳其Thodex交易所向Kraken发送了1.25亿美元的BTC，然后关闭了，而区块链分析公司Whitestream声称通过中介从交易所控制的钱包中提取了5000多个BTC，所以让我们在今天的最新加密新闻中了解更多信息。

土耳其Thodex交易所在本月突然关闭，导致客户无法进入帐户。 Whitestream认为，该交易所几个月来一直在耗尽用户的BTC。 总部位于以色列的区块链跟踪公司称，在2020年至2021年之间，约5000 BTC的价值（交易时估计为1.25亿美元）离开了现已关闭的土耳其交易所Thodex所拥有的钱包，并登陆了Kraken。

从2020年8月到2021年2月，＃Thodex土耳其交易所向@krakenfx发送了大约5,000 BTC – $ 125,000,000，这似乎是#Thodex现金提取操作。
交易示例：21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY

— whitestream –区块链情报（@ whitestream5）2021年4月29日

Whitestream与以色列国防部签有合同，并说Thodexcash似乎是在执行该行动，这意味着该交易所的高管在洗钱并将其发送给Kraken之前从其客户那里窃取了BTC。 Thodex本月关闭了业务，该案所涉及的律师估计内部有多达20亿美元的客户资金。 土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢（Suleyman Soylu）将这一估算下调至约1.08亿美元。 Whitestream首席执行官兼联合创始人Itsik Levy指出，与估计的平均价格相差不远。

根据Levy的说法，BTC钱包地址集群由同一组控制，在这种情况下，交易所通过中间钱包集群发送BTC，然后将这些钱包发送到最终目的地-克拉肯（Kraken）：

“最重要的是Kraken收到了 [a] Thodex客户的大量比特币。”

当被问及是否还有其他解释时，利维说，如果仅Thodex通过Kraken经营整个金融活动，那是不太可能的。 土耳其因Thodex明显的出口骗局而拘留了60多人，同时扣押了计算机并冻结了该公司的银行帐户。 此外，该公司还因涉嫌在交易所发生欺诈行为而被判入狱六人，其中包括交易所首席执行官的家人，他们在交易所宣布关闭之前逃往了阿尔巴尼亚。 该国甚至要求逮捕Ozer，但他声称交换的麻烦与网络攻击有关，而不是欺诈。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/thodex-turkish-exchange-sent-125m-in-btc-to-kraken-before-closing/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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