PF仅在2020年就抓住了10亿雷亚尔的加密货币

联邦警察（PF）保留2020年在司法帐户中查获的10亿雷亚尔加密货币。

根据Folha de S.Paulo的说法，上周六（1日），该值指的是约6,000 BTC和其他加密货币的金额。

调查人员已经在考虑交易者为“新货币兑换者”。 鉴于涉及加密货币的金融欺诈案件有所增加，PF发行了一份内部手册以协助调查。

“交易员是新的货币兑换商”

仅在2020年，由PF触发的操作就捕获了约10亿雷亚尔的加密货币。 目前，这笔款项已存入法院帐户。

但是，如果更正，该量甚至可以更高。 随着加密货币市场中逃税，洗钱和逃税案件的增加，研究人员已经将交易者视为“新货币兑换商”。

加密货币市场操作手册

尽管未提供准确的数据，但PF报道说，毒品贩运和腐败网络上的加密货币交易有所增加。

由于这一运动，研究人员在内部制作并分发了技术手册。 该指南显示有关如何在比特币搜索和扣押中采取行动的信息。

打击有组织犯罪负责人路易斯·弗拉维奥·扎姆普罗尼亚（LuísFlávioZampronha）说：“ PF意识到了罪犯使用的这些新方法。”

最近的案例

在4月的最后一周，联邦警察在里约热内卢的布基亚斯没收了一对夫妇收取的约700万雷亚尔现金。

众所周知，这笔钱是由这对夫妇在“在卡波弗里奥的一家加密货币公司工作”时获得的。 但是，不知道这对夫妇为哪家公司工作。

此外，调查人员尚未结案，有关钱款的真正来源仍在调查中。

PF于4月29日在圣保罗发起了另一项涉及加密货币的操作。 Rekt行动调查了该州犯罪分子在贩毒中洗钱中使用加密货币的情况。

调查人员调查了大约200亿雷亚尔的可疑活动。 在此案的最后更新之前，PF已要求冻结该金额。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/pf-apreende-1-bilhao-em-criptomoedas-apenas-em-2020/

原文作者：Juliana Nascimento

编译者/作者：wanbizu AI

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