美国当局调查的币安

根据彭博社的一份报告，全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局（IRS）的调查。

该报告称：“作为调查的一部分，调查洗钱和税收违法行为的官员向了解Binance业务的个人寻求信息。” “ Chainalysis Inc.是一家区块链法证公司，其客户包括美国联邦机构，去年得出的结论是，在其审查的交易中，与犯罪活动相关的资金流经Binance的数量超过任何其他加密货币交易所。”

币安总部位于开曼群岛，在新加坡设有办事处，但没有单一总部。 首席执行官赵长鹏表示，尽管Binance于2019年9月推出了Binance.US，以合规的方式为美国客户提供比特币交易，但它遵循美国的法规并阻止美国公民访问其网站。 这个美国部门上个月聘请了美国财政部前官员布莱恩·布鲁克斯（Brian Brooks）为首席执行官。

彭博社说：“尽管司法部和国税局对潜在的犯罪行为进行了调查，但无法确定有关机构正在调查的细节，并且并非所有的查询都会导致对不法行为的指控。”

据TheStreet称，本周早些时候，币安暂时暂停了其平台的提款。

国税局正在进行调查，因为该机构似乎正在加大努力，迫使比特币投资者缴纳适用的税款。

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原文链接：https://bitcoinmagazine.com/business/binance-investigated-by-u-s-authorities

原文作者：Peter Chawaga

编译者/作者：wanbizu AI

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