在市场大规模繁荣期间，美国官员正在调查加密货币交易所的平衡

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据报道，司法部和国税局已经开始对加密货币交易所Binance进行调查，在市场空前动荡的情况下加剧了在很大程度上不受监管的行业中的紧张局势，并且有报道称黑客要求燃料公司向该公司提供500万美元的赎金赎金，这家公司本周停止了运营。

目前尚不清楚官员到底在调查什么。

通过Getty Images的SOPA Images / LightRocket关键事实

彭博社周四援引匿名消息人士的话说，来自司法部和国税局的美国官员正在从对公司业务有深入了解的人那里寻求有关开曼群岛币安的信息。

目前尚不清楚官员到底在调查什么，但是该报告指出，司法部银行诚信部的检察官至少部分牵头进行了调查，牵涉到涉及洗钱的复杂国际案件。

彭博社指出，根据区块链数据公司Chainalysis的数据，去年通过Binance流动的非法资金比其他任何加密货币交易所都要多，尽管值得注意的是Binance还是世界上最大的加密货币交易所。

截至发稿时，币安尚未回应《福布斯》的置评请求，但据报道该公司告诉彭博社，它不会对此事发表评论。 福布斯也在等待美国国税局和司法部的回应。

重要报价

币安发言人杰西卡·荣格（Jessica Jung）在一份声明中说：“我们非常认真地履行法律义务，并与监管机构和执法部门通力合作。” “我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。”

关键背景

Binance由现任亿万富翁赵长鹏（CZ聘请）于2017年创立，在过去一年的加密货币市场爆炸中一直处于重要地位，按交易量计算，Binance一直位列世界顶级加密货币交易所，过去处理的交易额约为800亿美元仅24小时。 尽管它的价值爆炸了，但是在美国，加密货币市场仍然基本上不受监管，但是其匿名交易引起了美国官员的越来越多的审查。 1月，当时仍在等待确认的财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）称加密货币为“特别关注”，并敦促立法者采取行动“减少其使用”，特别是确保不将其用于非法融资。

令人惊讶的事实

据报道，在网络攻击迫使管道下线并造成严重的天然气短缺之后，上周五，Colonial Pipeline向黑客支付了500万美元的身份不明的加密货币。

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根据《福布斯》（Forbes）于10月获得并发布的2018年文件，币安设想了一种精心设计的公司结构，旨在故意欺骗监管机构并从美国加密货币投资者中秘密获利。 文章发表后，CZ在推文中回复说故事不正确，并且该文档不是由现任或前任雇员创建的。 [Disclosure: Binance sued Forbes for defamation in November after the article’s publication but then dropped the lawsuit in February.]

进一步阅读

Binance被美国调查为洗钱，税收侦探的罪魁祸首（彭博社）

泄露的“太极拳”文件揭示了Binance精心策划的计划，以逃避比特币监管机构（福布斯）

黑客获得500万美元：据报道，殖民地管道支付了一笔加密货币赎金，与索赔相反（《福布斯》）

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/05/13/report-binance-investigation-crypto-market/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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