Binance面临美国司法部和IRS的调查

据报道，币安控股有限公司正在接受美国司法部以及美国国税局的调查。 币安目前是加密行业最大的交易交易所，在1228个市场上的日交易量约为790亿美元。据彭博社首次发布的一份报告，两家美国政府机构已派遣官员查询并收集有见识的个人的信息进入Binance的业务。 该调查是对在很大程度上不受监管的市场（如加密行业）中对“非法活动”进行更大镇压的一部分。 根据彭博社的消息来源，司法部和国税局派出的官员是调查洗钱和税收违法行为的代理商.3月初，美国商品期货交易委员会（CFTC）还透露，它正在就Binance是否允许美国公民进行调查。全球最大的加密货币交易所Binance由绰号CZ的Zhao Changpeng Zhao于2017年成立。 根据《福布斯》（Forbes）的数据，赵氏目前的净资产超过19亿美元。 作为加密货币交易所公司即将卸任的首席执行官，赵已将Binance提升为首位，该公司声称其拥有约25％的市场份额。 自2009年中本聪（Satoshi Nakamoto）发布历史白皮书以来，比特币于2009年问世以来，加密货币和区块链行业在过去十年间呈指数级增长。发明家和创造者。 在整个十年的发展过程中，对加密货币和区块链的监管监督已成为一个激烈的争议问题。尽管某些项目公开移交给机构采用，但该技术本身已导致了由中央银行和政府支持的数字货币（CBDC）的发展。 此外，分散化金融（DeFi）等加密货币和区块链社区内部的分支活动公开挑战了这些向心趋势，但是，一些项目和协议也寻求将DeFi与集中化相集成，将其技术优势与集中化管理机构的监管相结合因此，诞生了与CeDeFi或具有集中式特征的去中心化金融相一致的项目。根据2020年来自区块链取证公司Chainalysis的链上汇总数据，币安和Huobi（按交易量排名前两名的加密货币交易所）均被用作交易点。据称来自无牌经纪人的犯罪活动。 然而，这家情报公司指出，该报告并不针对任何一家交易所.Chainalysis在2018年被Binance凭借其AML / KYC（反洗钱和您的客户了解）合规框架指定为合作伙伴。路透社的子公司Refinitiv，提供自动化的KYC服务。 Chainalysis的区块链取证和分析服务包括联邦机构，加密货币公司，监管机构和传统金融机构。Binance发言人Jessica Jung就此事发表声明说：“我们非常重视法律义务，并与监管机构和执法部门合作。 “我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。” Jung补充说。2019年，Binance成立了Binance.US。美国子公司。 Binance.US由BAM Trading监督，并已在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册。 币安的美国子公司积极参与州一级的法规遵从活动。 Binance Holdings Ltd.在开曼群岛注册，并在新加坡设有办事处。 即将卸任的首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）此前曾表示，该加密货币交易所没有总部，并且在全球范围内有分布的员工队伍。调查仍在进行中，涉及的联邦机构截至发稿时尚未就此事发表任何正式声明。 免责声明：本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2021/05/Binance-Faces-Investigations-by-U-S-Justice-Department-and-IRS

原文作者：Vince Dioquino

编译者/作者：wanbizu AI

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