司法部和国税局的调查报告说，币安有一个“严格的合规计划”来检测可疑活动

Binance目前正在接受司法部的调查，美国国税局（Internal Revenue Service）报道彭博社援引知情人士的说法。

据报道，调查洗钱和税收违法行为的官员正在寻求信息。 但是，没有人指责该交易所做错了什么。 币安在一份声明中说，

“我们非常重视我们的法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门互动。”

“我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。”

Binance成立于2017年，并在开曼群岛注册成立。Binance表示：“我们在协助包括美国在内的全球执法机构方面拥有良好的往绩。”

币安首席执行官赵长鹏在推特上写道：“看到FUD时，请单击取消订阅。”他进一步澄清说，他也没有跟上特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk），后者宣布电动汽车制造商不接受BTC付款，从而引爆了市场，理由是环境问题。 。

赵进一步表示，彭博社的头衔“美国洗钱和税收侦查对“财务危机进行调查””是“不好的”。

文章描述了“币安如何与执法机构合作打击不良玩家，但某种程度上却看起来像是一件坏事……。” 赵评论。

今天有太多的FUD。

这对某些人来说是痛苦的，对其他人来说是机会。

NFA。

— CZ Binance（@cz_binance）2021年5月13日

美国国税局（IRS）的审查可以追溯到两个月，当时该国还获得了本月初在另一家加密交易所Kraken发行传票的许可。 该机构正在寻找所有纳税人的信息，这些纳税人在2016年至2020年之间进行了价值超过20,000美元的过渡。

以前，这样的John Doe传票也是在Coinbase和Circle上发行的，作为“正在进行的，涉及大量IRS资源，正在产生实际结果的广泛调查的一部分”。

正如我们所报道的，不仅在美国，其他国家也在采取措施，对与日本和匈牙利的加密交易征税，目的是大幅削减交易以吸引加密行业。 同时，加拿大税务局在三月份也成功获得法院命令，以强迫加密货币交易平台泄露有关未知客户的信息。 Castle Island Ventures的创始合伙人Nic Carter说，

“我认为很多人已经开始意识到加里·Gensler将变得更加积极进取，而SEC专员将试图在加密货币行业留下自己的印记。”

“许多此类交易所都托管着可疑产品的交易，这些交易类似于股票交易，可能有可能违反证券法。”

早在3月，彭博社还报道说，另一家美国机构CFTC正在调查Binance是否允许美国人进行非法交易，也就是说，允许投资者购买与加密资产相关的衍生产品而无需在其上注册。

10月，曼哈顿的联邦检察官指控加密货币衍生品平台BitMEX违反了《银行保密法》，允许数千名美国客户进行交易，同时公开宣称限制其进出并缺乏适当的反洗钱控制措施。

包括前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）在内的三名BitMex官员均表示无罪，并计划于2022年3月明年在美国出庭受审。

币安有一个“严格合规计划”来检测可疑活动，《关于DOJ和IRS的调查报告》上的Exchange首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/binance-has-a-robust-compliance-program-to-detect-suspicious-activity-says-exchange-on-doj-irs-probe-report/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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