Binance受到IRS和司法部的调查

币安正受到美国国税局和司法部的洗钱和逃税调查，因为我们可以在今天的最新加密货币新闻中看到更多信息。

根据彭博社的说法，联邦调查仍在保密中，两家机构都在寻找对Binance业务有深刻见识的个人的信息。 该报告指责Binance在没有强大的政府监督的情况下取得成功，缺乏公司总部和在开曼群岛的注册成立，这不征收任何税款并且提供较宽松的商业惯例。 币安发言人说：

“我们非常重视我们的法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门互动。 我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。”

BREAKING：世界上最大的加密货币交易所Binance正在接受司法部和IRS的调查，网址为https://t.co/mk0Njo7tUE

-彭博加密货币（@crypto）2021年5月13日

对BTC和整个加密货币领域的最大批评之一是用于进行犯罪活动。 早在今年1月，我们就看到财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）对将加密货币用于非法恐怖分子融资表示担忧，但同时也看到像查理·芒格（Charlie Munger）这样的人物将加密货币领域与绑架者和勒索分子联系在一起。 美国联邦机构使用的区块链数据分析公司Chainalysis报告说，币安与根据所分析交易执行犯罪活动的罪犯捆绑在一起。

“ Binance和Huobi领导着所有以非法方式获得的非法比特币交易。 鉴于Binance和Huobi是两家最大的交易所，并且要遵守KYC规定，因此这可能令人感到意外。 他们如何从犯罪来源获得如此多的比特币？ 让我们从两个交易所接收到非法资金的特定账户开始。”

按交易量计算，币安和火币是世界上最大的两个加密货币交易所，其交易量占该领域非法交易总数的51％以上。 来源链分析博客

由于交易所对股票代币的投资使该公司在包括英国金融行为委员会和德国BaFin在内的欧洲监管机构的监视之下，这并不是Binance第一次陷入一些法律纠纷。 币安聘请了前美国参议员Max Baucus作为其监管顾问。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/binance-news/binance-gets-under-investigation-by-irs-and-department-of-justice/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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