3月25日，中国人使用比特币从毒品交易中洗钱

中国人张佳敏（Jiamin Zhang）于2018年在圣保罗被捕之前，曾利用3月25日流行的交易和比特币从国际可卡因交易中洗钱。

实际上，他过着交易员的生活来掩盖美元电缆交易。 也就是说，通过购买加密货币将钱汇往国外。

更准确地说，张先生正在做的是：从布雷斯和圣保罗的鲁阿25 deMar?o的商人那里收取雷亚尔，并将其交付给巴西的贩运者。

同时，他在西班牙的公司正在接受欧洲毒品购买者的付款。 他将这笔钱寄到中国，以支付SP商业店主的供应商。

这样，他就能解决需要为在中国购买的商品付款的贸易商和想要收取寄往欧洲的可卡因付款的贩毒者的“问题”。

正如Piauí杂志透露的那样，这项复杂的计划已于2018年11月被联邦警察拆除。有关行动最终导致张被捕。

了解故事

张先生在中国浙江省出生并长大，他从事偷渡和非法移民。

2012年，他以「Hanran Guo」的名字逃往西班牙，并创立了两家公司。 2014年，他移居到圣保罗，在布拉斯附近开设了一家服装进口商店。

但是这家商店掩盖了其洗钱活动，以防止毒品交易和逃避与比特币的外汇交易。

张的客户之一是毒品贩子马里诺·布鲁姆（Marino Brum），他将可卡因从玻利维亚和巴拉圭带到了巴西，然后运到了欧洲。 印第安人混血儿于2017年被捕，但继续指挥贩运网络。

在张的帮助下，布鲁姆收到了寄往欧洲的毒品的付款。 中国人与前台公司一起洗钱，并在该计划中将店主纳入了SP的受欢迎行业。

该计划因张于2018年被捕而中断。几个月后，他因人身保护令被释放。 但是，他也因贩毒洗钱而于2020年重返监狱。

今天，他正在软禁中，等待与犯罪团伙，金融体系犯罪和洗钱有关的审判。

布鲁姆因国际贩运，与贩运人口有关的活动和洗钱被判处33年徒刑。

加密货币交易所获得1100万雷亚尔

根据调查，该计划有74家以橘子为名的空壳公司。 在2015年至2020年期间，他们转移了330亿雷亚尔。

该计划的两个主要公司Global和SJIntermedia??odeNegócios共同向Goiás的加密货币经纪人BitsellerServi?osDigitais发送了1.114亿雷亚尔。

对此案进行调查的代表瓦尔德马尔·拉内斯·内图说：“他们将不得不与中国商人的这些公司澄清这些交易。”

Latance Neto还获得了1.11亿雷亚尔的实际阻止Bitseller帐户到法院。

Bitseller在一份说明中指出：“它具有合法活动，从未参与过联邦警察行动中所调查的犯罪活动”。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/chines-da-25-de-marco-usou-bitcoin-para-lavar-dinheiro-do-narcotrafico/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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