由于欺诈调查，Bithumb可能会关闭

对Bithumb大股东的欺诈调查可能会使韩国第二大加密货币更难遵守韩国的新银行规则。 如果未能弄清情况并在六个月内未向金融机构注册，甚至可能威胁到著名的加密货币关闭。

根据《韩国先驱报》上的一篇文章，如果Bithumb无法澄清加密货币的大股东（65％）李正勋的立场，它甚至可能关闭。

在证券交易所发表的一份声明中，他写道：

证券交易所表示：“人们担心公司的稳定运营，以及是否会因对大股东的欺诈指控而向金融机构进行商业登记。”

与银行联系，否则您会碰到脚踝

正如先前报道的那样，从2021年3月开始，韩国银行业协会（KFB）给予证券交易所六个月的时间来寻找合作伙伴银行，以遵守反洗钱规则。 这些规则旨在帮助评估证券交易所或其用户的危险或非法活动。

Bithumb与NH Nonghyup银行建立了伙伴关系，后者每年两次续签该伙伴关系。 但是，肯德基的新规则现在可能危及这种持续了多年的良好关系。 韩国银行现在将必须仔细审查与它们签订合作协议的证券交易所。 他们必须核实对合作伙伴公司的经理或雇员有欺诈嫌疑。 据报道，这是Bithumb处境艰难的地方，据报道，该交易所母公司的前董事长李正勋（Lee Jung-hoon）于2018年向各种投资者出售了一种未上市的加密货币。

Jung-hoon向投资者许诺，一个名为BXA的地穴将在Bithumbo上上市，但那从未发生。 根据Bithumb的说法，Jung-hoon不再参与平台的管理，但在该人通过代币销售筹集了2500万美元之后，当局于2020年9月突袭了Bithumb的汉城总部。

在周五的一份声明中，Bithumb试图与可疑的地下室隔离开来。 “ Bithumb与涉及特定股东的BXA无关。”

在韩国，许多小型证券交易所面临关闭的威胁，因为它们找不到合作伙伴银行。 但是现在，由于欺诈调查，Bithumb可能会面临同样的问题。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/bezarhat-a-bithumb-egy-csalassal-kapcsolatos-nyomozas-miatt/

原文作者：Andrea

编译者/作者：wanbizu AI

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