美国制裁机构OFAC更加依赖Chainalysis

美国外国资产控制办公室已要求再次订阅Chainalysis分析软件，以加强其区块链交易监视工作。

在5月26日发出的公共通知中，该机构证实了其打算加入Chainalysis的Rumker培训和支持计划的意图，认为它是“关键任务研究”，从而进一步扩大了其监视工具的范围。

本周的公告是该机构本月提出的第二个此类请求，该请求于5月4日预先提出了对Chainalysis区块链监视工具的请求。

最新通知指出，美国财政部外国资产控制办公室需要一个基于商业在线区块链跟踪基于Web的应用程序工具，以在其全球目标办公室（OGT）中为调查人员配备装备。

OFAC是美国财政部的金融情报和执法机构，负责管理和执行经济和贸易制裁，以支持美国的国家安全和外交政策目标。

收购该软件的主要目的是让美国政府和外国合作伙伴在调查洗钱和恐怖分子融资方面进行合作。

该软件将用于分析和跟踪虚拟货币交易，以收集OGT可能将其列入“特别指定的国民和被禁止人员名单”（SDN）清单中的相关方的信息。

Chainalysis Rumker软件套件包括观察值和节点，可帮助确定服务器节点的运行位置。 它还带有Wasabi Demixing工具，该工具使该机构可以访问先前已混淆交易的加密信息。 通知中指出：

“ Chainalysis通过有效提供以下功能来满足OFAC的要求：地址聚类，交易流映射和图形化，钱包浏览器，用户行为，汇率，交易和市场数据分析”，

区块链分析公司Elliptic在5月27日的一份报告中显示，金融犯罪分子已经通过使用混合服务加紧了规避状态跟踪的工作，该服务允许用户将他们的硬币与其他人混合在一个资金池中，从而为交易增加了一层匿名性。 。

除了使用不受监管的交易所来避免了解您的客户需求之外，其他方法还包括使用诸如Monero和隐私钱包之类的隐私硬币。

3月，美国加密货币交易所Coinbase报告称，OFAC正在审查其多项交易，因为它们可能违反了美国制裁法。 它补充说，当时没有明显的违规行为。

今年2月，Cointelegraph报告称，BitPay因向受制裁地区提供加密服务而被OFAC处以半百万美元的罚款。

—-

原文链接：https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis

原文作者：Cointelegraph By Martin Young

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。