美国司法部 (DOJ) 查获了 17 台比特币自动取款机，以及一些加密货币，包括比特

根据美国司法部 (DOJ) 的公告，警方查获了 17 台比特币 ATM，以及包括比特币在内的多种加密货币。

非法比特币ATM运营商被送进监狱

一名比特币 ATM 运营商因经营非法加密货币交易所而被送入联邦监狱两年。 具体而言，加利福尼亚州男子凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 因非法 ATM 网络为犯罪分子洗钱和洗钱，已在联邦监狱服刑两年。

这位 37 岁的老人经营着一家非法加密货币业务，交易金额高达 2500 万美元，其中一些交易代表犯罪分子通过面对面交易和比特币 ATM 型信息亭网络进行交易。 Yorba 居民 Linda 去年 9 月向一名三项重罪线人认罪，这迫使他经营无牌汇款业务、洗钱，并且未能维持有效的反洗钱计划成果。

司法部描述并补充说：

“穆罕默德已同意向政府没收 17 台比特币自动取款机、22,820 美元现金、18.4 个比特币和 222.5 个以太坊加密货币。”

Mohammad 从 2014 年 12 月到 2019 年 11 月以“超人 29”的绰号拥有和经营 Herocoin。 Herocoin 是一种加密货币交易所，收取高达 25% 的佣金，明显高??于现行市场利率。

司法部表示：

“穆罕默德通常不会询问客户资金的来源，在某些情况下，他知道资金是犯罪活动的收益。 Mohammad 知道至少有一位 Herocoin 客户在暗网上从事非法活动。”

Mohammad 还将加密货币处理成比特币 ATM，为机器提供现金供客户取款，并维护操作机器的服务器软件。

司法部表示，尽管穆罕默德知道注册要求，但他故意没有在美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册他的公司。

司法部详细说明，并补充说：

“他还选择不……制定和维护有效的反洗钱计划，为超过 10,000 美元的货币兑换提交货币交易报告，对客户进行尽职调查，并为涉及他认识或曾经接触过的客户的超过 2,000 美元的交易提交可疑活动报告。有理由怀疑，参与了犯罪活动。”

关于他的比特币 ATM 网络，Mohammad 的机器允许客户在不需要任何身份证明的情况下进行金融交易，并允许客户进行多次、每次高达 3,000 美元的连续交易，而无需向监管机构或执法部门报告可疑活动。

FinCEN 于 2018 年 7 月联系了 Mohammad，他随后在监管机构注册，但仍然未能完全遵守有关洗钱、进行尽职调查和报告可疑客户的联邦法律。

Mohammad 还直接与秘密特工进行许多交易，帮助他们将现金换成比特币。 特工说，他们在一家从韩国招募女性的卡拉 OK 酒吧工作，她们以各种方式招待男性，包括性。

司法部说：

“穆罕默德从未为这些交易提交货币交易报告或可疑活动报告。”

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美国司法部 (DOJ) 查获了 17 台比特币 ATM，以及一些加密货币，包括比特币，该帖子首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/department-of-justice-doj-has-seized-17-bitcoin-atm-along-with-some-cryptocurrencies-including-bitcoin.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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