突发：印度加密货币交易所面临洗钱指控调查

执法局 (ED) 是一家负责在印度执行经济法的经济情报机构，今天向加密货币交易所 Wazirx 及其董事发布了一份说明原因通知，涉及金额为 2,790.74 千万卢比（3,818 万美元）的加密货币交易。

ED 已向 WazirX 加密货币交易所发出 Show Cause Notice，以违反 FEMA，1999 年涉及价值 Rs 的加密货币的交易。 2790.74 千万卢比。

— ED (@dir_ed) 2021 年 6 月 11 日

根据 1999 年《外汇管理法》（FEMA），该加密货币交易所因违反洗钱法而收到通知。 该通知与另一项正在进行的对中国人拥有的“非法”在线投注应用程序的调查有关。

帖子打破：印度加密货币交易所面临洗钱指控的调查首先出现在 Coingape 上。

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原文链接：https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/

原文作者：Prashant Jha

编译者/作者：wanbizu AI

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